岷江水電關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：600131 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：岷江水電 公告編號：2017-028號
四川岷江水利電力股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會(huì )召開(kāi)日期：2017年8月10日
本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票
系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結
合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年8月10日9點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：成都市望江賓館（四川省成都市下沙河鋪42號）。
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2017年8月10日
至2017年8月10日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。
二、 會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號 議案名稱(chēng) A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于增補公司第七屆監事會(huì )非職工監事的議案 √
2 關(guān)于續聘瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） √
為公司2017年度財務(wù)審計機構和內部控制審計
機構的議案
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案1經(jīng)公司第七屆監事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，議案2經(jīng)公司第
七屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司于2017年7月10日、2017
年7月25日刊登于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交
易所網(wǎng)站上的公告。
2、特別決議議案：無(wú)
3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日
Ａ股 600131 岷江水電 2017/8/7
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì )議登記方法
（一）符合上述條件的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續；委托出席的必須持有授權委托書(shū)；法人股東持股東帳戶(hù)卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人授權委托書(shū)和被委托出席人個(gè)人身份證辦理登記手續；異地股東可以用信函和傳真方式登記。
（二）登記地點(diǎn)：四川省都江堰市奎光路301號（四川岷江水利電力股份有
限公司董事會(huì )辦公室）。
（三）登記時(shí)間：2017年8月8日上午9：00―12：00、下午13：00―17：
00。
六、 其他事項
聯(lián)系地址：四川省都江堰市奎光路301號（四川岷江水利電力股份有限公司
董事會(huì )辦公室）。
郵政編碼：611830
聯(lián)系人：魏薦科 曾茗
聯(lián)系電話(huà)：028―80808131
傳真：028―80808132
聯(lián)系郵箱：weijianke@263.net
與會(huì )股東食宿、交通費用自理。
特此公告。
四川岷江水利電力股份有限公司董事會(huì )
2017年7月25日
附件1：授權委托書(shū)
報備文件
第七屆監事會(huì )第四次監事會(huì )決議
第七屆董事會(huì )第八次董事會(huì )決議
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
四川岷江水利電力股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8月10
日召開(kāi)的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
1 關(guān)于增補公司第七屆監事會(huì )非職工監事
的議案
2 關(guān)于續聘瑞華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司2017年度財務(wù)審計機構和
內部控制審計機構的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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