大港股份:關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告
證券代碼：002077 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大港股份 公告代碼：2017-043
江蘇大港股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇大港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決定采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，現將本次股東大會(huì )會(huì )議有關(guān)事項通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
1．股東大會(huì )屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。
2．股東大會(huì )召集人：公司董事會(huì )。公司第六屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
3．本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。
4．會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年8月31日（星期四）下午2:30
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年8月30日―8月31日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2017年 8
月31日上午9：30―11：30，下午1：00―3：00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2017
年8月30日下午3：00至2017年8月31日下午3：00的任意時(shí)間。
5．會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6．會(huì )議的股權登記日：2017年8月23日
7．出席對象：
（1）截至股權登記日2017年8月23日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8．會(huì )議地點(diǎn)：江蘇鎮江新區大港通港路1號江蘇大港股份有限公司三樓會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
1、審議《關(guān)于開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案》；
2、審議《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案》。
3、審議《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》。
特別說(shuō)明：
1、根據《上市公司股東大會(huì )規則（2014 年修訂）》的要求，本次會(huì )議審議
議案1、3時(shí)將對中小投資者的表決單獨計票，并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是
指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股
東以外的其他股東。
2、上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)。具體內容詳見(jiàn)刊登在2017年8月16日《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì )提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
1.00 關(guān)于開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)的議案 √
2.00 關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案 √
3.00 關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案 √
四、會(huì )議登記方法
1、登記時(shí)間：2017年8月25日（上午9:00時(shí)-11:30時(shí),下午1:30時(shí)-5:00時(shí)）。
2、登記地點(diǎn)：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮江新區通港路1號），信函上請注明“股東大會(huì )”字樣。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續；（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書(shū)（見(jiàn)附件）和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年8月25日下午5點(diǎn)前送達或傳真至公司），不接受電話(huà)登記。
（5）郵編：212132 傳真號碼：0511－88901188
4、會(huì )期半天，與會(huì )股東費用自理；
5、會(huì )議咨詢(xún)：公司證券部。
6、聯(lián)系電話(huà)：0511-88901009 聯(lián)系人：李雪芳 吳國偉
五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )，公司股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程如下：（一）網(wǎng)絡(luò )投票的程序
1.投票代碼：362077
2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：大港投票
3.填報表決意見(jiàn)或選舉票數。
對于議案1-3，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權；
4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達相同意見(jiàn)。
股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
（二）通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1.投票時(shí)間：2017年8月31日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―
15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。
（三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年8月30日（現場(chǎng)股東大會(huì )召
開(kāi)前一日）下午3：00，結束時(shí)間為2017年8月31日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）
下午3：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會(huì )
二○一七年八月二十九日
附件： 授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席江蘇大
港股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，對會(huì )議審議的各項議案按本授權委托書(shū)的指示行使投票，并代為行使表決權：
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾
的欄目可
以投票
100 總議案 √
1.00 關(guān)于開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù) √
的議案
2.00 關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜 √
合授信的議案
關(guān)于為全資子公司提供擔保的議 √
3.00
案
注：1、委托人應在表決意見(jiàn)的相應欄中用畫(huà)“√”的方式明確表示意見(jiàn)；
2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進(jìn)行表決。
委托人姓名或名稱(chēng)(簽章或簽字)：
委托人身份證號碼（營(yíng)業(yè)執照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股性質(zhì)：
委托人持股數：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托有效期限：
授權委托書(shū)簽發(fā)日期： 年 月 日
注：授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
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