大港股份:第六屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告
證券代碼：002077 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大港股份 公告代碼：2017-025
江蘇大港股份有限公司
第六屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇大港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議以通訊方式召開(kāi)，會(huì )議通知于2017年6月7日前以電子郵件及專(zhuān)人送達等方式送達公司全體董事及監事和高管。本次會(huì )議表決截止時(shí)間為2017年6月12日上午10:30，會(huì )議應參加表決的董事為7人，實(shí)際參加表決的董事為7人，會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
一、會(huì )議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公
司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》
董事會(huì )同意聘任田苗青先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì )任期一致，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起生效。田苗青先生簡(jiǎn)歷如下：
田苗青，男，漢族，大學(xué)文化，1970年11月出生，1988年12月參加工作，
曾任江蘇瀚瑞錦辰投資有限公司總經(jīng)理、鎮江新區中小企業(yè)投資擔保公司董事長(cháng)，現任公司黨委委員。田苗青先生不持有本公司股份，不屬于“失信被執行人”，與公司聘任的董事、監事、其他高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有受到過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
公司獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對該議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
二、會(huì )議以5票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過(guò)了《關(guān)于資產(chǎn)置
換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內容詳見(jiàn)刊載于 2017年 6月 13日《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司關(guān)聯(lián)董事謝恒福、王茂和回避了表決。
獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對該議案審議前簽署了事前認可意見(jiàn)并發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。具體內容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對關(guān)聯(lián)交易的事前認可函》、《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
本議案需提交公司股東大會(huì )審議。
三、會(huì )議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過(guò)了《關(guān)于全資子
公司向銀行申請綜合授信的議案》
同意江蘇艾科半導體有限公司向江蘇銀行鎮江科技支行申請綜合授信
5,000萬(wàn)元。擬由公司提供擔保，同時(shí)艾科半導體以擬購買(mǎi)的設備（除募集資金
購買(mǎi)設備以外）抵押。
四、會(huì )議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過(guò)了《關(guān)于為全資
子公司提供擔保的議案》
具體內容詳見(jiàn)刊載于 2017年 6月 13日《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》。
公司獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅對該議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
本議案需提交公司股東大會(huì )審議。
五、會(huì )議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017
年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
會(huì )議通知詳見(jiàn) 2017年 6月 13日《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通
知》。
特此公告。
江蘇大港股份有限公司董事會(huì )
二○一七年六月十三日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
