大港股份:關(guān)于召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告
證券代碼:002077 證券簡(jiǎn)稱(chēng):大港股份 公告代碼:2016-081 江蘇大港股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 江蘇大港股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決定采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì ),現將本次股東大會(huì )會(huì )議有關(guān)事項通知如下: 一、召開(kāi)會(huì )議基本情況 1.股東大會(huì )屆次:2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì )。 2.股東大會(huì )召集人:公司董事會(huì )。公司第六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。 3.本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。 4.會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間: 現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間:2016年10月11日(星期二 )下午2:30 網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間:2016年10月10日―10月11日。其中: (1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2016年10月11日上午9:30―11:30,下午1:00―3:00; (2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2016年10月10日下午3:00至2016年10月11日下午3:00的任意時(shí)間。 5.會(huì )議召開(kāi)方式:現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺,公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。 6.出席對象: (1)截至股權登記日2016年9月26日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì ),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 (2)本公司董事、監事和高級管理人員。 (3)本公司聘請的律師。 7.會(huì )議地點(diǎn):江蘇鎮江新區通港路1號江蘇大港股份有限公司三樓會(huì )議室。 二、會(huì )議審議事項 1、審議《關(guān)于為全資和控股子公司提供擔保的議案》。 根據《上市公司股東大會(huì )規則(2014年修訂)》的要求,本次會(huì )議審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票,并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)。具體內容詳見(jiàn)刊登在2016年9月20日的《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于為全資和控股子公司提供擔保的公告》。 三、會(huì )議登記方法 1、登記時(shí)間:2016年9月28日(上午9:00時(shí)-11:30時(shí),下午1:30時(shí)-5:00時(shí))。 2、登記地點(diǎn):江蘇大港股份有限公司證券部(通訊地址:江蘇省鎮江新區通港路1號),信函上請注明“股東大會(huì )”字樣。 3、登記辦法: (1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續;(2)法人股東憑營(yíng)業(yè)執照復印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續; (3)委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續; (4)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在2016年9月28日下午5點(diǎn)前送達或傳真至公司),不接受電話(huà)登記。 (5)郵編:212132 傳真號碼:0511-88901188 四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 本次股東大會(huì ),公司股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 五、其他事項 1、會(huì )期半天,與會(huì )股東費用自理; 2、會(huì )議咨詢(xún):公司證券部。 聯(lián)系電話(huà):0511-88901009 聯(lián)系人:李雪芳 王靜 六、備查文件 公司第六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決議。 特此公告。 江蘇大股份有限公司董事會(huì ) 二○一六年十月十日 附件1: 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1.投票代碼:362077 2.投票簡(jiǎn)稱(chēng):大港投票 3.議案設置及意見(jiàn)表決。 (1)議案設置 表1股東大會(huì )議案對應“議案編碼”一覽表 議案序號 議案名稱(chēng) 議案編碼 1 關(guān)于為全資和控股子公司提供擔保的議案 1.00 (2)填報表決意見(jiàn) 對于議案,填報表決意見(jiàn),同意、反對、棄權。 (3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。 二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1、投票時(shí)間:2016年10月11日的交易時(shí)間,即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年10月10日下午3:00,結束時(shí)間為2016年10月11日下午3:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 附件2: 授權委托書(shū) 茲全權委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人),出席江蘇大港股份有限 公司2016年第六次臨時(shí)股東大會(huì ),對會(huì )議審議的各項議案按本授權委托書(shū)的指示行使投票,并代為行使表決權: 表決意見(jiàn) 序號 審議事項 同意 反對 棄權 1 關(guān)于為全資和控股子公司提供擔保的議案 注:1、委托人應在表決意見(jiàn)的相應欄中用畫(huà)“√”的方式明確表示意見(jiàn); 2、如委托人未對投票作明確指示,則視為受托人有權按照自己的意思進(jìn)行表決。 委托人姓名或名稱(chēng)(簽章或簽字): 委托人身份證號碼(營(yíng)業(yè)執照號碼): 委托人股東賬號: 委托人持股數: 受托人簽名: 受托人身份證號: 委托有效期限: 委托日期: 年 月 日 注:授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托需加蓋單位公章。
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