600550:保變電氣2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600550 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：保變電氣 公告編號：2017-096
債券代碼：122083 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：11天威債
保定天威保變電氣股份有限公司
2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年8月24日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 8
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 902,278,776
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 58.80
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大
會(huì )主持情況等。
本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議由董事長(cháng)薛桓主持，會(huì )議的召集、召開(kāi)、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事呂來(lái)升、厲大成、劉
淑娟、徐國祥、張雙才、梁貴書(shū)、孫鋒因公務(wù)原因未能出席本次會(huì )議； 2、 公司在任監事4人，出席1人，監事閆飛、栗溶、焦艷芳因公務(wù)原因未能出席本次會(huì )議；
3、 董事會(huì )秘書(shū)何光盛出席了本次會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 902,241,476 99.9958 29,100 0.0032 8,200 0.001
2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于在興業(yè)銀行辦理應收賬款質(zhì)押融資的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類(lèi)型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 902,241,476 99.9958 29,100 0.0032 8,200 0.001
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱(chēng) 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
1 關(guān)于修改《公司章程》的議 36,344,675 99.8974 29,100 0.0799 8,200 0.0227
案
2 關(guān)于在興業(yè)銀行辦理應收賬 36,344,675 99.8974 29,100 0.0799 8,200 0.0227
款質(zhì)押融資的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì )《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》獲得有效表決權股 份總數2/3以上通過(guò)，以股東大會(huì )特別決議通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：河北王笑娟律師事務(wù)所
律師： 王笑娟、鄭紅娜
2、 律師鑒證結論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會(huì )出席人員、召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、保定天威保變電氣股份有限公司二�一七年第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、河北王笑娟律師事務(wù)所關(guān)于保定天威保變電氣股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。
保定天威保變電氣股份有限公司
2017年8月24日
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