600550:保變電氣第六屆監事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告
證券代碼：600550 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：保變電氣 公告編號：臨2017-093
債券代碼：122083 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：11天威債
保定天威保變電氣股份有限公司
第六屆監事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“保變電氣”）于2017年8月8日以郵件或送達方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第六屆監事會(huì )第二十次會(huì )議的通知，于 2017年8月18日在公司第五會(huì )議室召開(kāi)了第六屆監事會(huì )第二十次會(huì )議，會(huì )議應到4名監事，實(shí)際3名監事出席了會(huì )議（監事會(huì )主席閆飛先生未能出席本次會(huì )議，亦未委托其他監事代為出席并行使表決權），經(jīng)全體與會(huì )監事共同推舉，會(huì )議由監事栗溶先生主持，會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
與會(huì )監事經(jīng)過(guò)認真審議，通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》（該項議案同意票3票，
反對票0票，棄權票0票）
詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn、
《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時(shí)報》的《保定天威保變電氣股份有限公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
（二）《關(guān)于
<公司2017年半年度報告全文及摘要>
的議案》（該
項議案同意票3票，反對票0票，棄權票0票）
公司監事會(huì )根據《證券法》第68條的規定和中國證監會(huì )《公開(kāi)
發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第 3 號――半年度報告的
內容與格式》（2016年修訂）、《上海證券交易所股票上市規則》（2014
年修訂）的有關(guān)要求，對董事會(huì )編制的公司2017年半年度報告全文
及摘要進(jìn)行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書(shū)面審核意見(jiàn)，與會(huì )監事一致認為：
1、公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、
公司章程和公司內部管理制度的各項規定。
2、公司 2017年半年度報告的內容與格式符合中國證監會(huì )和上
海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2017年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項。
3、公司監事會(huì )提出本意見(jiàn)前，我們沒(méi)有發(fā)現參與 2017年半年
度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
4、我們保證公司2017年半年度報告所披露的信息真實(shí)、準確、
完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
特此公告。
保定天威保變電氣股份有限公司監事會(huì )
2017年8月21日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
