600397:安源煤業(yè)2016年年度股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600397 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安源煤業(yè) 公告編號：2017-032
公司債券代碼：122381 公司債券簡(jiǎn)稱(chēng)：14安源債
安源煤業(yè)集團股份有限公司
2016年年度股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年5月31日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：江西省南昌市丁公路117號公司17樓會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 41
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 393,987,734
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份 39.7983
總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，公司董事長(cháng)林紹華先生主持會(huì )議。會(huì )議采取現場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事孫景營(yíng)先生、虞義華先生因工作原因未
出席會(huì )議；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會(huì )秘書(shū)蘭祖良先生和公司聘請的見(jiàn)證律師出席了會(huì )議；公司在任高管7
人，列席7人。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于董事會(huì )工作報告的議案》；
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 393,019,234 99.7541 968,500 0.2459 0 0.0000
2、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于監事會(huì )工作報告的議案》；
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 393,017,234 99.7536 970,500 0.2464 0 0.0000
3、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2016年度資產(chǎn)減值準備的議案》；
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi) 同意 反對 棄權
型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 393,008,834 99.7515 968,500 0.2458 10,400 0.0027
4、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2016年度財務(wù)決算的議案》；
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 393,019,234 99.7541 968,500 0.2459 0 0.0000
5、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》；
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 393,019,334 99.7542 968,400 0.2458 0 0.0000
6、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2016年執行情況及2017年預計情況的
議案》；
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 3,533,144 78.4856 968,500 21.5144 0 0.0000
7、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2016年年度報告全文及摘要的議案》；
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 393,019,334 99.7542 968,400 0.2458 0 0.0000
8、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》；
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 393,152,134 99.7879 835,600 0.2121 0 0.0000
9、議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于核定公司2017年度流動(dòng)資金借款規模的議案》；
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 393,146,734 99.7865 838,000 0.2126 3,000 0.0009
10、 議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2017年度江西煤業(yè)集團有限責任公司繼續為全資
子公司流動(dòng)資金借款提供擔保的議案》；
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 393,149,234 99.7871 838,500 0.2129 0 0.0000
11、 議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于2017年度為子公司銀行借款提供擔保的議案》；
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 393,149,234 99.7871 838,500 0.2129 0 0.0000
12、 議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于公司未來(lái)三年股東回報規劃（2017-2019 年）的
議案》；
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi) 同意 反對 棄權
型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 391,196,692 99.2915 2,781,042 0.7058 10,000 0.0027
13、 議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于修訂安源煤業(yè)〈公司章程〉部分條款的議案》；
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 393,017,234 99.7536 970,500 0.2464 0 0.0000
14、 議案名稱(chēng)：審議《關(guān)于修訂安源煤業(yè)〈股東大會(huì )議事規則〉的議案》。
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 393,017,234 99.7536 968,500 0.2458 2,000 0.0006
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱(chēng) 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例
（%）
關(guān)于2016年度
3 資產(chǎn)減值準備 3,522,744 78.2546 968,500 21.5143 10,400 0.2311
的議案
關(guān)于2016年度
5 利潤分配及資 3,533,244 78.4878 968,400 21.5122 0 0.0000
本公積轉增股
本預案的議案
關(guān)于日常關(guān)聯(lián)
6 交易2016年執 3,533,144 78.4856 968,500 21.5144 0 0.0000
行情況及2017
年預計情況的
議案
關(guān)于2016年年
7 度報告全文及 3,533,244 78.4878 968,400 21.5122 0 0.0000
摘要的議案
關(guān)于續聘會(huì )計
8 師事務(wù)所的議 3,666,044 81.4378 835,600 18.5622 0 0.0000
案
關(guān)于2017年度
江西煤業(yè)集團
有限責任公司
10 繼續為全資子 3,663,144 81.3734 838,500 18.6266 0 0.0000
公司流動(dòng)資金
借款提供擔保
的議案
關(guān)于2017年度
11 為子公司銀行 3,663,144 81.3734 838,500 18.6266 0 0.0000
借款提供擔保
的議案
關(guān)于公司未來(lái)
三年股東回報 2,781,04
12 規劃 1,710,602 37.9994 2 61.7783 10,000 0.2223
（2017-2019
年）的議案
關(guān)于修訂安源
13 煤業(yè)《公司章 3,531,144 78.4412 970,500 21.5588 0 0.0000
程》部分條款
的議案
關(guān)于修訂安源
14 煤業(yè)《股東大 3,531,144 78.4412 968,500 21.5143 2,000 0.0445
會(huì )議事規則》
的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì )審議的議案10、11、12、13、14為特別決議議案，已獲得參
與現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數的三分之二以上同意通過(guò)，其余議案均為普通決議議案，已獲得參與現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票的有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數的二分之一以上同意通過(guò)。
江西省能源集團公司作為公司的關(guān)聯(lián)股東，其持有的389,486,090股表決權
回避了對議案6的表決。
本次股東大會(huì )還聽(tīng)取了《安源煤業(yè)獨立董事2016年度述職報告》。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：江西宏正律師事務(wù)所
律師：陳文解、陳永福
2、律師鑒證結論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員和召集人資格、會(huì )議審議事項和表決程序、會(huì )議表決結果均符合我國相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會(huì )議形成的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
安源煤業(yè)集團股份有限公司
2017年6月1日
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