澳柯瑪七屆二次董事會(huì )決議公告
證券代碼：600336 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：澳柯瑪 編號：臨2017－031
澳柯瑪股份有限公司七屆二次董事會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
澳柯瑪股份有限公司七屆二次董事會(huì )于2017年8月17日召開(kāi)，本次會(huì )議以通訊方
式通知、召開(kāi)和表決，應參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。本次會(huì )議由公司
董事長(cháng)主持，符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
會(huì )議經(jīng)審議，通過(guò)如下決議：
第一項、審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年半年度報告及摘要的議案》，9票同意，0票
反對，0票棄權。
第二項、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司章程的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權。
具體詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《澳柯瑪股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2017-033）。
第三項、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司
<未來(lái)三年（2016年-2018年）股東分紅回報規 劃>
的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權。
具體詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《澳柯瑪股份有限公司關(guān)于修訂
<未來(lái)三年（2016年-2018 年）股東分紅回報規劃>
的公告》（公告編號：臨2017-034）。 第四項、審議通過(guò)《關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報 告的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權。 具體詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《澳柯瑪股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí) 際使用情況的專(zhuān)項報告》（公告編號：臨2017-035）。 第五項、審議通過(guò)《關(guān)于執行新會(huì )計準則涉及會(huì )計政策變更的議案》，9票同意，0 票反對，0票棄權。 具體詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《澳柯瑪股份有限公司關(guān)于執行新會(huì )計準則涉及會(huì )計政策變更的公告》（公告編號：臨2017-036）。 第六項、審議通過(guò)《關(guān)于對青島高創(chuàng )澳海創(chuàng )業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）進(jìn)行增資的議案》，8票同意，0票反對，0票棄權；關(guān)聯(lián)董事張興起先生回避表決。 具體詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《澳柯瑪股份有限公司關(guān)于對青島高創(chuàng )澳海創(chuàng )業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）進(jìn)行增資的公告》（公告編號：臨2017-037）。 上述議案中，第二項、第三項議案尚需提交公司股東大會(huì )審議，股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)間另行通知。 特此公告。 澳柯瑪股份有限公司 2017年8月18日
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