正業(yè)科技:第三屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告
證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：正業(yè)科技 公告編號：2017-072
廣東正業(yè)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第二十次會(huì )議的通知于2017年9月24日以傳真、郵件、專(zhuān)人送達的方式向各位董事發(fā)出,并于2017年9月29日上午10時(shí)在公司五樓會(huì )議室以現場(chǎng)及通訊表決的方式召開(kāi)。應出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中獨立董事肖萬(wàn)先生以通訊方式參與表決。會(huì )議召開(kāi)及表決符合《中華人民共和國公司法》及《廣東正業(yè)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法有效。
本次董事會(huì )會(huì )議由公司董事長(cháng)徐地華先生召集和主持，公司董事會(huì )嚴格控制內幕信息知情人的范圍，對公司全體董事、監事和高級管理人員履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務(wù)。參會(huì )董事認真審議，依照公司章程及相關(guān)法律法規通過(guò)以下決議：
1、審議通過(guò)了《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于收購深圳市玖坤信息技術(shù)有限公司80%股權的議案》
為進(jìn)一步完善公司在工業(yè)4.0智能制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)公司全面打造
3C自動(dòng)化大平臺，擴大公司在自動(dòng)化生產(chǎn)設備領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。經(jīng)過(guò)充分調研，
公司董事會(huì )同意以現金的方式收購深圳市玖坤信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標的公司”或“玖坤信息”）80%股權。
玖坤信息是國內最早專(zhuān)業(yè)從事“工業(yè)4.0”、智能制造系統集成的研發(fā)以及項目實(shí)施的企業(yè)之一，在智能制造領(lǐng)域擁有穩定的研發(fā)團隊和較強的研發(fā)能力，能夠提供智能工廠(chǎng)全系統集成產(chǎn)品方案，擁有鴻圖、瑞明、渝江等大型企業(yè)客戶(hù)，并已在機械壓鑄、消費電子、醫藥、物流、食品等多個(gè)行業(yè)樹(shù)立標桿項目。
通過(guò)本次交易，公司將籍此契機，引入智能化生產(chǎn)設備和系統，在自身設備制造生產(chǎn)線(xiàn)及相關(guān)信息化建設、成本控制、流程再造等方面優(yōu)化現有生產(chǎn)工藝及流程，加快公司的發(fā)展；進(jìn)一步完善公司了在工業(yè)4.0智能制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)公司全面打造3C自動(dòng)化大平臺，并能為公司的發(fā)展提供了新的利潤增長(cháng)點(diǎn)，有利于實(shí)現公司可持續發(fā)展。
具體內容詳見(jiàn)同日在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東正業(yè)科技股份有限公司關(guān)于收購深圳市玖坤信息技術(shù)有限公司80%股權的公告》。
本項議案不需提交公司股東大會(huì )審議。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票
特此公告。
廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì )
2017年9月29日
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