中材科技:獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第二十四次臨時(shí)會(huì )議有關(guān)事宜的獨立意見(jiàn)書(shū)
中材科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于第五屆董事會(huì )第二十四次臨時(shí)會(huì )議有關(guān)事宜的獨立意見(jiàn)書(shū)
中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第二十四次臨時(shí)會(huì )議于二�一七年十月十六日以傳真表決的方式召開(kāi)，會(huì )議審議了《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》，根據《中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》，《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等相關(guān)規定，經(jīng)對公司經(jīng)營(yíng)行為的審核、監督，以及對有關(guān)資料的認真審閱，基于獨立、客觀(guān)、公正的立場(chǎng)，發(fā)表獨立董事意見(jiàn)如下：
一、我們認為本次董事會(huì )的召開(kāi)及全部過(guò)程符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規規定的法定程序，是合法、有效的。
二、對于《關(guān)于對北玻有限同比增資的議案》的獨立意見(jiàn)
本次交易構成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易符合國家的有關(guān)規定及關(guān)聯(lián)交易的公允性原則，體現了誠信、公平、公正的原則。公司的關(guān)聯(lián)董事回避了表決，交易公平，表決程序合法有效，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為，不會(huì )對公司獨立性有任何影響。同意董事會(huì )關(guān)于對北玻有限同比增資的議案。
三、對于《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉的議案》的獨立意見(jiàn)
（1）同意提名李新華、彭建新、薛忠民、唐志堯、劉穎、宋伯廬為第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人；同意提名樂(lè )超軍先生、潘建平先生、李文華先生為公司第六屆董事會(huì )的獨立董事候選人。上述人員組成公司第六屆董事會(huì )（9名董事），任期三年。
（2）上述候選人提名程序符合有關(guān)規定，任職資格符合擔任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發(fā)現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、獨立董事的情況，以及被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。
獨立董事：
賈小梁 陸風(fēng)雷 樂(lè )超軍
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二�一七年十月十六日
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