新宙邦:第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
證券代碼：300037 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新宙邦 公告編號：2017-037
深圳新宙邦科技股份有限公司
第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議于2017年8月5日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)與通訊相結合的方式召開(kāi)。本次董事會(huì )會(huì )議通知已于2017年7月25日以郵件方式發(fā)出。會(huì )議應參與表決董事9人，實(shí)際參與表決董事 9人。會(huì )議由公司董事長(cháng)覃九三先生召集并主持，部分公司監事與高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。
經(jīng)表決形成如下決議：
一、審議通過(guò)了公司《<2017 年半年度報告全文>及摘要》
公司《2017 年半年度報告》、《2017 年半年度報告摘要》具體內容詳見(jiàn)同
日發(fā)布在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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本議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》
《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》、獨立董事意見(jiàn)、
監事會(huì )意見(jiàn)詳見(jiàn)同日發(fā)布在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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本議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于三明市海斯?；び邢挢熑喂靖叨朔毣瘜W(xué)品項目（一期）實(shí)施的議案》
公司董事會(huì )同意在福建省明溪縣實(shí)施高端氟精細化學(xué)品項目建設，項目以全資子公司三明市海斯?；び邢挢熑喂緸閷?shí)施主體，建設內容為年產(chǎn)高端氟精細化學(xué)品622噸、鋰離子電池電解液10,000噸。項目資金來(lái)源于自有資金，總投資金額預計為20,000萬(wàn)元，建設期2年，計劃于2019年6月底投產(chǎn)。
獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)?！蛾P(guān)于全資子公司投資建設高端氟精細化學(xué)品項目（一期）的公告》及獨立董事意見(jiàn)詳見(jiàn)同日發(fā)布在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于向平安銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣2億元授信額度的議案》
根據公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，董事會(huì )同意公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 2億元綜合授信額度，授信期限為一年（具體授信金額及起止日期以公司與銀行簽訂的合同文本為準）。上述綜合授信額度最終以平安銀行股份有限公司深圳分行實(shí)際核準的信用額度為準，具體使用金額將根據公司自身運營(yíng)的實(shí)際需求確定。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行申請人民幣6,000萬(wàn)元授信額度的議案》
根據公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，公司董事會(huì )同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行申請人民幣6,000萬(wàn)元綜合授信額度，授信期限為一年。上述綜合授信額度最終以中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行實(shí)際核準的信用額度為準，具體使用金額將根據公司自身運營(yíng)的實(shí)際需求確定。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事會(huì )
二�一七年八月八日
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