新宙邦:關(guān)于全資子公司投資建設高端氟精細化學(xué)品項目(一期)的公告
證券代碼：300037 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新宙邦 公告編號：2017-039
深圳新宙邦科技股份有限公司
關(guān)于全資子公司投資建設高端氟精細化學(xué)品項目（一期）的公告本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
（一）深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬以全資子公司三明市海斯?；び邢挢熑喂荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱(chēng)“海斯?！保轫椖繉?shí)施主體，在福建省明溪縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區D區投資建設高端氟精細化學(xué)品項目（一期），項目投資金額預計為人民幣20,000萬(wàn)元。
（二）本次項目投資的資金來(lái)源為公司自有資金，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關(guān)規定，本次投資事項屬于公司董事會(huì )審批權限，無(wú)需提交股東大會(huì )審議。本次投資事項已經(jīng)2017年8月5日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。
（三）本次項目投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構成中國證監會(huì )《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組情形。
二、投資項目的基本情況
（一）項目名稱(chēng)：三明市海斯?；び邢挢熑喂靖叨朔毣瘜W(xué)品項目（一期）
（二）建設地點(diǎn)：明溪縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區D區
（三）項目實(shí)施主體：三明市海斯?；び邢挢熑喂?
（四）項目建設內容：年產(chǎn)高端氟精細化學(xué)品622噸、鋰離子電池電解液10,000
噸
（五）項目建設周期：2年
（六）項目投資預算：20,000萬(wàn)元
（七）項目資金來(lái)源：自有資金
三、項目實(shí)施的目的、風(fēng)險及對公司的影響
（一）項目實(shí)施的目的及對公司的影響
公司本次以全資子公司海斯福為項目實(shí)施主體，投資建設高端氟精細化學(xué)品項目（一期），是基于新能源汽車(chē)行業(yè)和含氟精細化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景做出的投資決策，通過(guò)投資建設本項目，可以提高公司在高端氟精細化學(xué)品的整體產(chǎn)能，有利于公司把握高端氟精細化學(xué)品市場(chǎng)的需求先機，提升公司的核心競爭力和持續盈利能力，鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。
（二）項目風(fēng)險提示
1、市場(chǎng)需求波動(dòng)的風(fēng)險
本項目含氟精細化學(xué)品下游客戶(hù)含氟聚合物行業(yè)、含氟農藥行業(yè)需求的波動(dòng)，將會(huì )影響上游含氟精細化學(xué)品的需求。同時(shí)，新能源汽車(chē)行業(yè)政策的實(shí)施效果若不達預期將會(huì )對鋰離子電池化學(xué)品市場(chǎng)需求形成不利影響。項目達產(chǎn)后，公司將新增年產(chǎn)高端氟精細化學(xué)品622噸、鋰離子電池電解液10,000噸，充分消化新增產(chǎn)品產(chǎn)能有一定的政策風(fēng)險。
針對上述風(fēng)險，公司有著(zhù)多年的電子化學(xué)品與功能材料的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗，在含氟化學(xué)品和鋰離子電池化學(xué)品領(lǐng)域有著(zhù)很高的知名度和品牌效應，公司可以充分利用現有品牌優(yōu)勢，依托電子化學(xué)品的營(yíng)銷(xiāo)渠道，拓展優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源，加速產(chǎn)品的銷(xiāo)售速度，從而提高公司盈利能力，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
2、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險
高端含氟精細化學(xué)品主要原材料六氟丙烯和鋰離子電池化學(xué)品的主要原材料六氟磷酸鋰在產(chǎn)品成本中所占比重較高，原材料采購價(jià)格的波動(dòng)將會(huì )對項目產(chǎn)品成本和銷(xiāo)售定價(jià)產(chǎn)生一定影響，原材料價(jià)格的波動(dòng)將會(huì )對本項目的成本構成一定的影響，進(jìn)而影響項目產(chǎn)品毛利水平，從而導致項目盈利達不到預期水平。
針對上述風(fēng)險，公司應對原材料價(jià)格波動(dòng)方面積累了有效的應對措施：第一，與上游國內外供應商建立了長(cháng)期穩定的戰略合作關(guān)系，能夠實(shí)現相對較低的采購成本并保證穩定供貨；第二，加快技術(shù)創(chuàng )新與工藝優(yōu)化，提高生產(chǎn)效率；第三，對主要原材料的價(jià)格走勢進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，根據價(jià)格變化及時(shí)調整原材料儲備。
3、項目實(shí)施過(guò)程的管理風(fēng)險
本項目中的高端含氟精細化學(xué)品系列產(chǎn)品屬于原有項目基礎上的新建項目，與原有生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)品存在一定差異，因此在項目建設過(guò)程中尤其是投產(chǎn)初期可能存在一定的管理風(fēng)險。
針對上述風(fēng)險，公司在多年的募投項目建設中積累了較為完整的項目管理經(jīng)驗與項目管理人才。海斯?，F有的氟化學(xué)品生產(chǎn)基地運營(yíng)穩健，公司先后主導建設了惠州宙邦新型電子化學(xué)品一期項目、二期項目，南通化工園區新型電子化學(xué)品項目，目前上述項目建設均按計劃完成且運營(yíng)穩定。多年來(lái)的項目建設和運營(yíng)管理方面的經(jīng)驗和人才，能夠為本項目的建設和營(yíng)運管理提供充分的保障。
四、相關(guān)審批程序及專(zhuān)項意見(jiàn)
（一）董事會(huì )審議情況
2017年8月5日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于三明市海斯?；び邢挢熑喂靖叨朔毣瘜W(xué)品項目（一期）實(shí)施的議案》。與會(huì )董事一致同意以全資子公司海斯福為項目實(shí)施主體，以自有資金投資20,000萬(wàn)元建設高端氟精細化學(xué)品項目（一期）。與會(huì )董事一致認為此事項是符合公司以電子化學(xué)品和功能材料為核心的相關(guān)多元化發(fā)展戰略，符合公司及全體股東的利益，同意對該項目的投資建設事項。
（二）獨立董事發(fā)表的獨立意見(jiàn)
公司獨立董事發(fā)表的獨立意見(jiàn)認為：公司本次由全資子公司三明市海斯?；び邢挢熑喂緦?shí)施高端氟精細化學(xué)品項目，是結合市場(chǎng)需求與公司發(fā)展需要做出的合理決策，符合公司發(fā)展戰略，符合全體股東的利益。本次項目投資事項審議與決策程序合法有效，符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》、《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》等相關(guān)法律法規的要求以及《公司章程》的相關(guān)規定，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東的利益的情形。一致同意公司關(guān)于高端氟精細化學(xué)品項目（一期）項目實(shí)施事項。
五、備查文件
（一）《第四屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議》；
（二）《獨立董事關(guān)于2017年半年度相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事會(huì )
二○一七年八月八日
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