新宙邦:第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
證券代碼：300037 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新宙邦 公告編號：2017-030
深圳新宙邦科技股份有限公司
第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議于2017年5月15日和6月2日分兩個(gè)階段以通訊方式召開(kāi)。本次監事會(huì )會(huì )議通知于 2017年 5月 11 日以郵件方式發(fā)出。會(huì )議由監事會(huì )主席張桂文女士召集并主持，會(huì )議應參與表決監事3人，實(shí)際參與表決監事3人。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合國家有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定。
經(jīng)全體監事表決，形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于對外投資收購巴斯夫電池材料（蘇州）有限公司100%股權的議案》
與會(huì )監事一致同意公司使用自有資金收購巴斯夫投資有限公司和巴斯夫（中國）有限公司持有的巴斯夫電池材料（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“巴斯夫（蘇州）”）100%股權，交易對價(jià)為1美元（約人民幣6.9元），其中巴斯夫投資有限公司和巴斯夫（中國）有限公司分別持股90%和10%；同時(shí)，公司為巴斯夫（蘇州）應歸還巴斯夫及其關(guān)聯(lián)公司總額人民幣213,333,421元的債務(wù)提供擔保。本次交易完成后，巴斯夫（蘇州）成為公司的全資子公司。
《關(guān)于對外投資收購巴斯夫電池材料（蘇州）有限公司100%股權的公告》詳見(jiàn)同日發(fā)布在中國證監會(huì )指定的創(chuàng )業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過(guò)。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
監事會(huì )
二�一七年六月二日
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