天齊鋰業(yè):關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的公告
證券代碼：002466 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天齊鋰業(yè) 公告編號：2017-074
天齊鋰業(yè)股份有限公司
關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的公告
公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準
確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、合并情況概述
天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議及2014年年度股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》，擬由公司對全資子公司射洪華匯鋰業(yè)科技材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“射洪華匯”）實(shí)施整體吸收合并，吸收合并完成后射洪華匯的獨立法人地位將被注銷(xiāo)。
截止目前，公司未與射洪華匯簽署吸收合并相關(guān)協(xié)議，吸收合并事項尚未完成，現由于公司經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)已于2016年4月劃轉增資到全資子公司天齊鋰業(yè)（射洪）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“射洪天齊”），經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議，擬改由射洪天齊吸收合并射洪華匯。
本次吸收合并不構成關(guān)聯(lián)交易及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組情形。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》等有關(guān)規定，本次吸收合并事項無(wú)需提交公司股東大會(huì )審議。
二、合并雙方的基本情況
（一）合并方：天齊鋰業(yè)(射洪)有限公司
1、成立日期：2016年3月23日；
2、注冊資本：60,000萬(wàn)元；
3、股權結構：公司持有其100%股權；
4、注冊地址：射洪縣太和鎮太和大道北段天齊鋰電園；
5、法定代表人：劉衛東；
6、公司經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)：制造、銷(xiāo)售：電池級碳酸鋰、工業(yè)級碳酸鋰及其鋰系列產(chǎn)品、其他化工產(chǎn)品（國家有專(zhuān)項規定除外）。兼營(yíng)：經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料，機械設備，儀器儀表零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)的電池級碳酸鋰、工業(yè)級碳酸鋰及其鋰系列產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)；礦石（不含煤炭、稀貴金屬）及鋰系列產(chǎn)品的加工業(yè)務(wù)。
7、財務(wù)數據（單位：人民幣萬(wàn)元）：
報表項目 2016年12月31日（2016年度） 2017年6月30日（2017年1-6月）
資產(chǎn)總額 166,925.37 157,846.12
負債總額 38,274.50 32,807.80
所有者權益總額 128,650.87 125,038.32
營(yíng)業(yè)收入 141,119.92 93,408.02
凈利潤 66,552.13 38,289.40
上述2016年12月31日（2016年度）的財務(wù)數據業(yè)經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)所審計，2017年6月30日（2017年1-6月）的財務(wù)數據未經(jīng)審計。
（二）被合并方：射洪華匯鋰業(yè)科技材料有限公司（原名雅安華匯鋰業(yè)科技材料有限公司，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )決定于2014年12月整體搬遷至射洪，故更名）
1、成立日期：2006年12月22日；
2、注冊資本：8,000萬(wàn)元；
3、股權結構：公司持有其100%股權；
4、注冊地址：射洪縣太和鎮太和大道北段天齊鋰電園；
5、法定代表人：趙本常；
6、公司經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、銷(xiāo)售氫氧化鋰、碳酸鋰、其他鋰系列產(chǎn)品、其他精細化工產(chǎn)品和化工原輔材料銷(xiāo)售（危險品除外）、礦產(chǎn)品銷(xiāo)售、代購代銷(xiāo)、對外貿易。
7、財務(wù)數據（單位：人民幣萬(wàn)元）：
報表項目 2016年12月31日（2016年度） 2017年6月30日（2017年1-6月）
資產(chǎn)總額 9,169.06 9,168.47
負債總額 865.26 864.63
所有者權益總額 8,303.80 8,303.84
營(yíng)業(yè)收入
凈利潤 -0.66 0.05
上述2016年12月31日（2016年度）的財務(wù)數據業(yè)經(jīng)信永中和會(huì )計師事務(wù)所審計，2017年6月30日（2017年1-6月）的財務(wù)數據未經(jīng)審計。
8、業(yè)務(wù)情況：原雅安華匯鋰業(yè)科技材料有限公司經(jīng)公司第二屆董事會(huì )第十八次會(huì )議同意，自2012年9月1日的停產(chǎn)，具體內容詳見(jiàn)公司于2012年9月1日發(fā)布的2012-041號《關(guān)于全資子公司雅安華匯鋰業(yè)科技材料有限公司停產(chǎn)的公告》。
三、本次吸收合并的方式、范圍及相關(guān)安排
（一）公司全資子公司射洪天齊通過(guò)整體吸收合并的方式合并射洪華匯全部資產(chǎn)、負債和業(yè)務(wù)，合并完成后射洪天齊存續經(jīng)營(yíng)，射洪華匯獨立法人資格注銷(xiāo)。
（二）合并基準日為2017年6月30日。
（三）合并基準日至本次合并完成日期間所產(chǎn)生的損益由射洪天齊承擔。
（四）合并完成后，射洪華匯的所有資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等財產(chǎn)合并入射洪天齊；射洪華匯的全部債權及債務(wù)由射洪天齊承繼。
（五）合并雙方編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單，履行通知債權人和公告程序。
（六）合并雙方將積極合作，共同完成將射洪華匯的所有資產(chǎn)交付給射洪天齊的事宜，并辦理資產(chǎn)移交手續和相關(guān)資產(chǎn)的權屬變更登記手續。
（七）本次合并完成后，射洪華匯的員工安置按照公司管理相關(guān)規定執行。
四、本次吸收合并目的及對上市公司的影響
（一）本次吸收合并有利于公司整合優(yōu)勢資源，優(yōu)化管理架構，提高管理效率，降低管理運行成本。
（二）射洪華匯作為全資子公司，其財務(wù)報表已按100%比例納入合并報表范圍內，本次吸收合并不會(huì )對公司當期損益產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
五、授權事宜
公司董事會(huì )授權公司管理層在董事會(huì )審議通過(guò)此吸收合并事宜后，具體負責組織實(shí)施。
六、 備查文件：
1、公司第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議；
2、公司第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議。
特此公告。
天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì )
二�一七年八月十八日
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