天齊鋰業(yè):第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
證券代碼：002466 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天齊鋰業(yè) 公告編號：2017-076
天齊鋰業(yè)股份有限公司
第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議公告
公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準
確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第七次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”）于2017年8月16日在成都市高朋東路十號前樓二樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì )議的通知及相關(guān)資料已于2017年8月9日通過(guò)傳真、電子郵件、專(zhuān)人送達等方式送達各位監事。會(huì )議由監事會(huì )主席嚴錦女士主持，會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人。會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規的規定。與會(huì )監事經(jīng)認真審議通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)公司《2017年半年度報告》及摘要
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票
經(jīng)認真審核，監事會(huì )認為：公司董事會(huì )編制和審核公司《2017年半年度報告》及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會(huì )的規定，內容真實(shí)、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司《2017年半年度報告》登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告摘要》（公告編號：2016-073）登載于同日的《證券時(shí)報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的議案》
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票
具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：2017-074）。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票
監事會(huì )認為：本次會(huì )計政策變更是根據財政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì )計準則第16號-政府補助>
的通知》（財會(huì )【2017】15號）相關(guān)規定進(jìn)行的調整，符合相關(guān)規定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》等規定。本次變更不會(huì )對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司本次會(huì )計政策變更。
具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的公告》（公告編號：2017-075）。
特此公告。
天齊鋰業(yè)股份有限公司監事會(huì )
二�一七年八月十八日
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