天齊鋰業(yè):第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告
證券代碼：002466 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天齊鋰業(yè) 公告編號：2017-072
天齊鋰業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議公告
公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準
確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì )議”）于2017年8月16日在成都市高朋東路十號前樓二樓會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì )議的通知及相關(guān)資料已于2017年8月9日通過(guò)傳真、電子郵件、專(zhuān)人送達等方式送達各位董事。會(huì )議由公司董事長(cháng)蔣衛平先生召集并主持。本次會(huì )議應到董事7人（其中獨立董事3人），實(shí)到董事7人（其中獨立董事3人）。會(huì )議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規的規定，合法有效。
本次會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)公司《2017年半年度報告》及摘要
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
公司《 2017年半年度報告》詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告摘要》（公告編號：2017-073）詳見(jiàn)同日《證券時(shí)報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：2017-074）。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票
公司董事會(huì )認為，本次會(huì )計政策變更是根據財政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì )計準則第16號-政府補助>
的通知》（財會(huì )【2017】15號）相關(guān)規定進(jìn)行的調整，符合相關(guān)規定，執行變更后會(huì )計政策能夠客觀(guān)公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不影響公司當年凈利潤及所有者權益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，同意本次會(huì )計政策變更。
具體內容詳見(jiàn)公司同日披露于《證券時(shí)報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的公告》（公告編號：2017-075）。
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見(jiàn)，具體內容詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì )
二�一七年八月十八日
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