深圳惠程:2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：002168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：深圳惠程 公告編號：2017-095
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及其董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì )議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
二、會(huì )議召開(kāi)的情況
1、召集人：公司董事會(huì )
2、表決方式：采取現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式
3、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2017年9月18日（星期一）14：30
4、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區新東路首開(kāi)幸福廣場(chǎng)C座二層
5、主持人：公司董事長(cháng)徐海嘯先生
6、會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關(guān)規定。
三、會(huì )議的出席情況
出席會(huì )議的股東共31名，代表股份139,229,499股，占公司總股本820,589,768
股的16.97%。
其中,通過(guò)現場(chǎng)投票的股東共17名，持公司股份134,805,779股，占公司總股本的
16.43%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東共14名，代表股份4,423,720股，占公司總股本的0.54%。
出席本次股東大會(huì )的中小股東共27名，代表公司股份32,574,782股，占公司總股
本的3.97%。
董事長(cháng)徐海嘯先生主持會(huì )議，會(huì )議對董事會(huì )公告的議案進(jìn)行了討論和表決。公司董事、監事、高級管理人員、見(jiàn)證律師列席了本次會(huì )議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì )共有2個(gè)議案，按照會(huì )議議程，采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)以下議案：
1、以138,994,099票同意，占出席會(huì )議股東有效表決票總數的99.83%，235,400
票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》。
投票方式 同意 反對 棄權
票數 134,805,779 0 0
現場(chǎng)表決 占出席會(huì )議股東有效表
96.82 0 0
決票總數比例（%）
票數 4,188,320 235,400 0
網(wǎng)絡(luò )表決 占出席會(huì )議股東有效表
3.01 0.17 0
決票總數比例（%）
票數 138,994,099 235,400 0
現場(chǎng)合并
占出席會(huì )議股東有效表
網(wǎng)絡(luò ) 99.83 0.17 0
決票總數比例（%）
2、以138,994,099票同意，占出席會(huì )議股東有效表決票總數的99.83%，235,400
票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于補選公司監事的議案》。
投票方式 同意 反對 棄權
票數 134,805,779 0 0
現場(chǎng)表決 占出席會(huì )議股東有效表
96.82 0 0
決票總數比例（%）
票數 4,188,320 235,400 0
網(wǎng)絡(luò )表決 占出席會(huì )議股東有效表
3.01 0.17 0
決票總數比例（%）
票數 138,994,099 235,400 0
現場(chǎng)合并
占出席會(huì )議股東有效表
網(wǎng)絡(luò ) 99.83 0.17 0
決票總數比例（%）
最近二年內曾擔任過(guò)公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過(guò)公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過(guò)公司監事總數的二分之一。
五、律師出具的法律意見(jiàn)：
北京市安理律師事務(wù)所崔憲濤、李龍律師到會(huì )見(jiàn)證了本次股東大會(huì )，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認為：公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規定；出席股東大會(huì )的人員資格及召集人資格、股東大會(huì )的表決程序、表決結果符合相關(guān)法律、法規和公司章程的規定；會(huì )議形成的決議合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽署的深圳市惠程電氣股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
2、北京市安理律師事務(wù)所關(guān)于深圳市惠程電氣股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
深圳市惠程電氣股份有限公司
董事會(huì )
二零一七年九月十九日
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