深圳惠程:第五屆董事會(huì )第五十二次會(huì )議決議公告
證券代碼：002168 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：深圳惠程 公告編號：2017－090
第五屆董事會(huì )第五十二次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第五十二次會(huì )議于2017年9月1日15:30以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)（本次會(huì )議通知已提前以電子郵件和電話(huà)的方式送達給全體董事）。會(huì )議應參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規定，合法有效。會(huì )議由董事長(cháng)徐海嘯先生主持，經(jīng)全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：
一、會(huì )議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》。
根據公司實(shí)際情況，公司董事會(huì )全體董事同意對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì )以特別決議審議批準。
詳情請見(jiàn)公司刊登在2017年9月2日《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
二、會(huì )議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。
由于本次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)的相關(guān)事項需要提請公司股東大會(huì )審議，公司董事會(huì )決定于2017年9月18日召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，股東大會(huì )通知主要內容如下：
股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)間：2017年9月18日；
股權登記日：2017年9月13日；
會(huì )議形式：現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票相結合；
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區新東路首開(kāi)幸福廣場(chǎng)C座二層；
審議議題：
1、審議《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》； 2、審議《關(guān)于補選公司監事的議案》。 詳細內容請見(jiàn)刊登于2017年9月2日《中國證券報》、《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議； 2、深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程電氣股份有限公司 董事會(huì ) 二零一七年九月二日
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