深圳惠程:第五屆監事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告
證券代碼：002168 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：深圳惠程 編號：2017-086
第五屆監事會(huì )第二十九次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第二十九次會(huì )議于2017年8月16日10:00以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)（本次會(huì )議通知已提前以電子郵件或電話(huà)等方式送達給全體監事）。應參加會(huì )議監事3人，實(shí)到監事3人。會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》的規定，合法有效。
會(huì )議由監事會(huì )主席梅紹華先生主持，經(jīng)全體監事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：
一、會(huì )議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于2015年第一期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個(gè)解鎖/行權期符合解鎖/行權條件的議案》。
經(jīng)核查，公司本次可申請解鎖/行權的激勵對象的主體資格合法有效，滿(mǎn)足公司2015年第一期股權激勵計劃第一個(gè)解鎖/行權期規定的解鎖/行權條件，公司本次對各激勵對象已獲授限制性股票與股票期權的解鎖安排（包括解鎖期限、解鎖條件等事項）、行權安排（包括行權期限、行權條件、行權價(jià)格等事項）未違反有關(guān)法律法規和公司2015年第一期股權激勵計劃的規定，同意董事會(huì )按照2015年第一期股權激勵計劃的相關(guān)規定為激勵對象辦理預留限制性股票與股票期權第一次解鎖和行權事宜。
二、會(huì )議以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過(guò)了《關(guān)于2015年第二期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個(gè)解鎖/行權期符合解鎖/行權條件的議案》。
經(jīng)核查，公司本次可申請解鎖/行權的激勵對象的主體資格合法有效，滿(mǎn)足公司2015年第二期股權激勵計劃第一個(gè)解鎖/行權期規定的解鎖/行權條件，公司本次對各激勵對象已獲授限制性股票與股票期權的解鎖安排（包括解鎖期限、解鎖條件等事項）、行權安排（包括行權期限、行權條件、行權價(jià)格等事項）未違反有關(guān)法律法規和公司2015年第二期股權激勵計劃的規定，同意董事會(huì )按照2015年第二期股權激勵計劃的相關(guān)規定為激勵對象辦理預留限制性股票與股票期權第一次解鎖和行權事宜。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的監事會(huì )決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程電氣股份有限公司
監事會(huì )
二零一七年八月十七日
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