深圳惠程:獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )
第五十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關(guān)事項備忘錄1-3號》等相關(guān)法律法規及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規定，我們作為深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場(chǎng)，本著(zhù)對公司及全體股東負責的態(tài)度，對公司第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議審議通過(guò)的相關(guān)事項，發(fā)表如下獨立意見(jiàn)：
一、獨立董事對《關(guān)于2015年第一期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個(gè)解鎖/行權期符合解鎖/行權條件的議案》、《關(guān)于2015年第二期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個(gè)解鎖/行權期符合解鎖/行權條件的議案》的獨立意見(jiàn)
公司符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關(guān)事項備忘錄1-3號》
及公司2015年兩期股權激勵計劃等有關(guān)實(shí)施股權激勵計劃情形的規定，公司具備實(shí)施股
權激勵計劃的主體資格，未發(fā)生公司2015年兩期股權激勵計劃中規定的不得解鎖/行權的
情形；經(jīng)核查，本次可解鎖/行權的激勵對象滿(mǎn)足公司2015年兩期股權激勵計劃規定的解
鎖/行權條件，其作為申請解鎖/行權激勵對象的主體資格合格。
公司本次對各激勵對象已獲授限制性股票與股票期權的解鎖安排（包括解鎖期限、解鎖條件等事項）、行權安排（包括行權期限、行權條件、行權價(jià)格等事項）未違反有關(guān)法律法規和公司2015年兩期股權激勵計劃的規定，公司已承諾不為本次行權的激勵對象提供貸款、貸款擔?；蛉魏纹渌攧?wù)資助的計劃或安排，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。
綜上，我們同意董事會(huì )按照2015年兩期股權激勵計劃的相關(guān)規定為激勵對象辦理預
留限制性股票與股票期權第一次解鎖和行權事宜。
（本頁(yè)以下無(wú)正文）
（本頁(yè)以下無(wú)正文，為《獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》簽署頁(yè)）
公司獨立董事：
葉陳剛 鐘曉林 劉科
2017年8月16日
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