深圳惠程:第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議決議公告
證券代碼：002168 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：深圳惠程 公告編號：2017－085
第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議于2017年8月16日9:30以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)（本次會(huì )議通知已提前以電子郵件和電話(huà)的方式送達給全體董事、監事和高級管理人員）。會(huì )議應參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》的規定，合法有效。會(huì )議由董事長(cháng)徐海嘯先生主持，經(jīng)全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：
一、會(huì )議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過(guò)了《關(guān)于2015年第一期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個(gè)解鎖/行權期符合解鎖/行權條件的議案》。
鑒于公司2015年第一期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個(gè)解鎖/行權期的解鎖/行權條件業(yè)已成就，董事會(huì )根據公司2015年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，同意按照2015年第一期股權激勵計劃的相關(guān)規定為激勵對象辦理解鎖和行權事宜，本次可申請解鎖的限制性股票數量總計為80萬(wàn)股，本次可申請行權的股票期權數量總計為30萬(wàn)份。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，北京市安理律師事務(wù)所為本議案相關(guān)事項出具了專(zhuān)項法律意見(jiàn)書(shū)。
詳情請見(jiàn)公司刊登于2017年8月17日《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
二、會(huì )議以8票同意、0票棄權、0票反對、1票回避，審議通過(guò)了《關(guān)于2015年第二期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個(gè)解鎖/行權期符合解鎖/行權條件的議案》。
鑒于公司2015年第二期股權激勵計劃授予的預留限制性股票與股票期權第一個(gè)解鎖/行權期的解鎖/行權條件業(yè)已成就，董事會(huì )根據公司2015年第六次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，同意按照2015年第二期股權激勵計劃的相關(guān)規定為激勵對象辦理解鎖和行權事宜，本次可申請解鎖的限制性股票數量總計為80萬(wàn)股，本次可申請行權的股票期權數量總計為30萬(wàn)份。
由于董事萬(wàn)曉陽(yáng)先生為2015年第二期股權激勵預留授予的激勵對象，萬(wàn)曉陽(yáng)先生對本議案回避表決。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，北京市安理律師事務(wù)所為本議案相關(guān)事項出具了專(zhuān)項法律意見(jiàn)書(shū)。
詳情請見(jiàn)公司刊登于2017年8月17日《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、會(huì )議以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過(guò)了《關(guān)于2015年兩期股權激勵計劃授予的預留股票期權第一個(gè)行權期采用自主行權模式的議案》。
董事會(huì )同意公司2015年兩期股權激勵計劃授予的預留股票期權第一個(gè)行權期采用自主行權模式。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程電氣股份有限公司
董事會(huì )
二零一七年八月十七日
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