深圳惠程:第五屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議決議公告
1 證券代碼： 002168 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：深圳惠程 公告編號： 2017－075 第五屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第四十九 次會(huì )議于2017年7月31日9:30以現場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)（本次會(huì )議通知已提前以 電子郵件和電話(huà)的方式送達給全體董事、監事和高級管理人員）。會(huì )議應參加表 決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。 會(huì )議召開(kāi)程序符合《 中華人民共和國公司法》 及《 深圳市惠程電氣股份有限公司章程》的規定，合法有效。 會(huì )議由董事長(cháng)徐海 嘯先生主持， 經(jīng)全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下 議案： 一、 會(huì )議以 9 票同意、 0 票棄權、 0 票反對， 審議通過(guò)《 深圳惠程 2017 年半 年度報告》 及其摘要。 《 深圳惠程 2017 年半年度報告》 及其摘要詳見(jiàn)公司刊登在 2017 年 8 月 1 日 《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 二、 會(huì )議以 9 票同意、 0 票棄權、 0 票反對， 審議通過(guò)《深圳惠程 2017 年半 年度投資者保護工作自我評價(jià)報告》。 《深圳惠程 2017 年半年度投資者保護工作自我評價(jià)報告》 詳見(jiàn)公司刊登在 2017 年 8 月 1 日巨潮資訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 三、會(huì )議以 9 票同意、 0 票棄權、 0 票反對，審議通過(guò)《 關(guān)于聘任劉揚女士 擔任公司副總裁兼董事會(huì )秘書(shū)的議案》。 2 鑒于方莉女士因個(gè)人原因向公司董事會(huì )申請辭去公司董事會(huì )秘書(shū)的職務(wù)，根 據《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《公司章程》要求及實(shí) 際工作需要，經(jīng)公司總裁徐海嘯先生提名和第五屆董事會(huì )提名委員會(huì )審核，公司 董事會(huì )同意聘任劉揚女士擔任公司副總裁兼董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)，任職期間與第五屆 董事會(huì )任期相同， 劉揚女士簡(jiǎn)歷附后。 獨立董事已對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。 方莉女士辭去公司董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)后，將繼續擔任公司副總裁職務(wù)。 詳情請見(jiàn)公司刊登于 2017 年 8 月 1 日《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資 訊網(wǎng)（ www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 四、備查文件 1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的董事會(huì )決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附：公司副總裁兼董事會(huì )秘書(shū)簡(jiǎn)歷。 深圳市惠程電氣股份有限公司 董 事 會(huì ) 二零一七年八月一日 3 附件： 深圳市惠程電氣股份有限公司 副總裁兼董事會(huì )秘書(shū)簡(jiǎn)歷 劉揚女士：中國國籍，無(wú)境外永久居留權， 1987年出生，畢業(yè)于天津財經(jīng)大 學(xué)會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)，管理學(xué)碩士。曾在中國證監會(huì )遼寧監管局、中國證監會(huì )深圳專(zhuān)員 辦任職，主要從事證券期貨違法違規案件調查、中介機構監督檢查等工作。 劉揚女士已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資 格符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關(guān)規定。 截至本公告日，劉揚女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司 百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份； 最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員；不存在《公司法》、《公 司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；不存在《深圳證券交易所 上市公司董事會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規定的不得擔任董事會(huì )秘書(shū) 的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
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