深圳惠程:關(guān)于公司董事會(huì )秘書(shū)變更的公告
證券代碼：002168 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：深圳惠程 公告編號： 2017－078
關(guān)于公司董事會(huì )秘書(shū)變更的公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
近日深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）收到董事會(huì )秘書(shū)方莉女士的書(shū)面辭職報告，方莉女士因個(gè)人原因向公司董事會(huì )申請辭去公司董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)，其辭職報告自送達董事會(huì )之日起生效，方莉女士辭去公司董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)后，將繼續擔任公司副總裁職務(wù)。
截至本公告披露日，方莉女士共持有公司股份1,200,000股，占公司總股本820,589,768股的0.15%，其所持公司股份將嚴格按照相關(guān)法律法規及有關(guān)承諾管理。
方莉女士在擔任公司董事會(huì )秘書(shū)期間，認真負責，為公司規范運作及發(fā)展做出了重要貢獻，公司董事會(huì )對方莉女士在擔任董事會(huì )秘書(shū)期間所做的工作表示由衷的感謝。
根據《深圳證券交易所股票中小企業(yè)板上市公司規范運作指引》、《公司章程》要求及實(shí)際工作需要，公司于2017年7月31日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第四十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任劉揚女士擔任公司副總裁兼董事會(huì )秘書(shū)的議案》，經(jīng)公司總裁徐海嘯先生提名和第五屆董事會(huì )提名委員會(huì )審核，公司董事會(huì )同意聘任劉揚女士擔任公司副總裁兼董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)，任職期間與第五屆董事會(huì )任期相同，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，劉揚女士簡(jiǎn)歷附后。
劉揚女士聯(lián)系方式：
辦公地址：深圳市坪山新區大工業(yè)區蘭景路以東、錦繡路以南惠程科技工業(yè)廠(chǎng)區
郵編：518038
聯(lián)系電話(huà)：0755-82768788
聯(lián)系傳真：0755-82760319
E-mail：liuyang@hifuture.com
特此公告。
深圳市惠程電氣股份有限公司
董事會(huì )
二零一七年八月一日
附件:
深圳市惠程電氣股份有限公司
副總裁兼董事會(huì )秘書(shū)簡(jiǎn)歷
劉揚女士：中國國籍，無(wú)境外永久居留權，1987年出生，畢業(yè)于天津財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)，管理學(xué)碩士。曾在中國證監會(huì )遼寧監管局、中國證監會(huì )深圳專(zhuān)員辦任職，主要從事證券期貨違法違規案件調查、中介機構監督檢查等工作。
劉揚女士已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關(guān)規定。
截至本公告日, 劉揚女士與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司
百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司董事會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規定的不得擔任董事會(huì )秘書(shū)的情形；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
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