融捷股份:關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：002192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：融捷股份 公告編號：2017-066
融捷股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
融捷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第十次會(huì )議于2017
年10月13日召開(kāi)，會(huì )議決議于2017年10月30日以現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結
合的方式召開(kāi)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，現將本次股東大會(huì )的有關(guān)事項
公告如下：
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
1、股東大會(huì )屆次：本次股東大會(huì )為2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。
2、股東大會(huì )召集人：本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，并已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議召開(kāi)。
3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議召集符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年10月30日（星期一）下午15:00
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年10月29日-2017年10月30日；其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行投票的時(shí)間為：2017年10月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間為2017年10月29日下午15:00至2017年10月30日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
本次股東大會(huì )將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統對本次股東大會(huì )審議事項進(jìn)行投票表決。
股東只能選擇現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式。同一表決權只能選擇現場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò )投票方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2017年10月24日（星期二）
7、出席對象：
（1）截至2017年10月24日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體普通股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、會(huì )議地點(diǎn)：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心45層公司會(huì )議
室
二、會(huì )議審議事項
以下審議事項均經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)，同意提交股東大會(huì )審議。
1、審議《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易議案》
2、審議《關(guān)于補選獨立董事的議案》
3、審議《關(guān)于修訂
<獨立董事制度>
的議案》
上述待股東大會(huì )審議的議案中，議案1屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東融捷投資控股
集團有限公司和張長(cháng)虹對本議案回避表決；議案1和議案2為影響中小投資者利
益的重大事項，在股東大會(huì )表決時(shí)對中小股東單獨計票。
會(huì )議審議的議案有關(guān)內容請查閱2017年10月14日披露在《中國證券報》、
《證券時(shí)報》和巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《融捷股份有限公司第六屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告》及相關(guān)臨時(shí)公告。
三、提案編碼
本次股東大會(huì )提案均為非累積投票提案，編碼如下表：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目可以
投票
1.00 《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的 √
關(guān)聯(lián)交易議案》
2.00 《關(guān)于補選獨立董事的議案》 √
3.00 《關(guān)于修訂
<獨立董事制度>
的議案》 √ 四、會(huì )議登記方法 1、登記手續： （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、法人股東證券賬戶(hù)卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(shū)、法人股東證券賬戶(hù)卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記手續。 （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東證券賬戶(hù)卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續。 （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，請于2017年10月26日17:00 前寄達或傳真至本公司。來(lái)信信封請注明“股東大會(huì )”字樣，不接受電話(huà)登記。 股東請仔細填寫(xiě)《融捷股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )參會(huì )股東 登記表》（附件二）及《授權委托書(shū)》（附件三），以便登記確認。 2、登記地點(diǎn)及《融捷股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )參會(huì )股東登 記表》和《授權委托書(shū)》送達地點(diǎn)：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中 心45層 融捷股份董秘辦，郵編：510623。 登記傳真：020-38289867 登記郵箱：lxgfdmb@163.com 3、登記時(shí)間：2017年10月25日-26日，當天的上午9:00-12:00，下午 13:30-17:00。 4、注意事項：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì )前半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)辦理登記手續。 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、其他事項 1、本次股東大會(huì )會(huì )期半天，與會(huì )股東食宿及交通費自理 2、會(huì )務(wù)聯(lián)系人：何成坤、韋萌馨 聯(lián)系電話(huà)：020-38289069 傳 真：020-38289867 聯(lián)系郵箱：lxgfdmb@163.com 通訊地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心45層 融捷股份董 秘辦，郵編：510623 七、備查文件 1、經(jīng)與會(huì )董事簽署的《融捷股份有限公司第六屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議》；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事會(huì ) 2017年10月13日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362192”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“融捷投票”。 2、議案設置及意見(jiàn)表決 （1）議案設置 本次股東大會(huì )提案均為非累積投票提案，提案編碼如下表： 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目可以 投票 1.00 《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的 √ 關(guān)聯(lián)交易議案》 2.00 《關(guān)于補選獨立董事的議案》 √ 3.00 《關(guān)于修訂
<獨立董事制度>
的議案》 √ （2）填報表決意見(jiàn) 填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。 二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1、投票時(shí)間：2017年10月30日的交易時(shí)間，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年10月29日（現場(chǎng)股東大會(huì )召開(kāi)前一日）下午15：00，結束時(shí)間為2017年10月30日（現場(chǎng)股東大會(huì )結束當日）下午15：00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 附件二 融捷股份有限公司 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )參會(huì )股東登記表 個(gè)人股東姓名/ 法人股東名稱(chēng) 個(gè)人股東身份證號碼/法 法人股東法定代 人股東營(yíng)業(yè)執照號碼 表人姓名 股東賬號 持股數量 出席會(huì )議人姓名/名稱(chēng) 是否委托 代理人姓名 代理人身份證號 聯(lián)系電話(huà) 電子郵箱 聯(lián)系地址 郵政編碼 個(gè)人股東簽字/法人股東 蓋章 附注： 1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同）。 2、已填妥及簽署的參會(huì )股東登記表，應于2017年10月26日17：00之前 送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話(huà)登記。 3、上述參會(huì )股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。 附件三 授權委托書(shū) NO. 茲全權委托 （先生/女士）代表本人 （姓名/單 位名稱(chēng)）出席融捷股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì )，受托人有權依照 本授權委托書(shū)的指示對該次股東大會(huì )審議的事項進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì )需要簽署的相關(guān)文件。本授權委托書(shū)的有效期限為自本授權委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì )結束時(shí)止。受托人具有表決權并按如下所示表決： 提案編碼 提案名稱(chēng) 同意 反對 棄權 1.00 《關(guān)于增資合肥融捷金屬科技有限公司的關(guān) 聯(lián)交易議案》 2.00 《關(guān)于補選獨立董事的議案》 3.00 《關(guān)于修訂
<獨立董事制度>
的議案》 特別說(shuō)明：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“○”為準，每項均為單選，多選無(wú)效。 2、授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。 委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼或營(yíng)業(yè)執照注冊登記號： 委托人股東賬號： 委托人持股數量： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 簽署日期： 年月日
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