南洋科技:第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告
證券代碼：002389 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南洋科技 公告編號：2017-059
浙江南洋科技股份有限公司
第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
浙江南洋科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“南洋科技”）第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）通知于2017年9月10日以書(shū)面、郵件和電話(huà)方式發(fā)出。會(huì )議于2017年9月15日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì )議應參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。
公司董事長(cháng)邵奕興先生主持了本次會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議表決情況
（一）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于調整本次重組發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調整方案的議案》
根據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號――上市公司重大資產(chǎn)重組（2014年修訂）》等相關(guān)法律法規的要求，同時(shí)根據公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，公司董事會(huì )同意對本次重組發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調整方案中的“調價(jià)觸發(fā)條件”作出調整，調整后的“調價(jià)觸發(fā)條件”如下：
（1）可調價(jià)期間內，公司股票在連續20個(gè)交易日中任意10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格較公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盤(pán)價(jià)格（若公司在可調價(jià)期間內發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次交易首次停牌日前一交易日收盤(pán)價(jià)格將相應調整）跌幅超10%；且
（2）可調價(jià)期間內，深證成指（399001）在連續20個(gè)交易日中任意10個(gè)交易日的收盤(pán)點(diǎn)位較南洋科技因本次交易首次停牌日前一交易日收盤(pán)點(diǎn)數（即9,610.93點(diǎn)）跌幅超10%；或，可調價(jià)期間內，證監會(huì )電子設備（883136）在連續20個(gè)交易日中任意10個(gè)交易日的收盤(pán)點(diǎn)位較公司因本次交易首次停牌日前一交易日收盤(pán)點(diǎn)數（即2,195.58點(diǎn)）跌幅超10%。
除上述調整外，本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調整機制的其它內容不變。
根據2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，該議案經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
（二）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于調整本次重組發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調整方案不構成重組方案重大調整的議案》
根據《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司監管法律法規常見(jiàn)問(wèn)題與解答修訂匯編》的規定，以及公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，公司對本次重組發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調整方案進(jìn)行調整的事項，不涉及交易對象、交易標的、交易價(jià)格調整以及募集配套資金金額增加等情形，因此不構成本次重組方案的重大調整。
根據2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，該議案經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
（三）以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)了《關(guān)于
<浙江南洋科技股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（修訂稿）>
及其摘要的議案》
由于公司調整了本次重組發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調整方案，需按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號―上市公司重大資產(chǎn)重組（2014年修訂）》修訂重組報告書(shū)中相關(guān)事項。
董事會(huì )同意《浙江南洋科技股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（修訂稿）》及《浙江南洋科技股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)（修訂稿）摘要》。
根據2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，該議案經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議決議；
2.獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)；
3.獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì )第十六次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)。
浙江南洋科技股份有限公司董事會(huì )
二○一七年九月十五日
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