600135:樂(lè )凱膠片2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600135 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：樂(lè )凱膠片 公告編號：2017-042
樂(lè )凱膠片股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年9月29日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì )議室
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 9
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 127,953,452
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
34.3046
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )由董事長(cháng)滕方遷先生主持。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席5人，獨立董事李新洲、梁建敏、田昆如先生因工
作原因未能出席；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會(huì )秘書(shū)張永光先生出席了本次會(huì )議；公司總經(jīng)理鄭文耀先生、副總經(jīng)理吳曉先生、路建波先生、蘇建勛先生、總會(huì )計師張小林女士列席了本次會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 127,930,952 99.9824 22,500 0.0176 0 0.0000
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于吸收合并南京、沈陽(yáng)、呼和浩特三家子公司的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 127,934,952 99.9855 18,500 0.0145 0 0.0000
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二期項目）的
議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 127,934,952 99.9855 18,500 0.0145 0 0.0000
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于使用募集資金投資項目（太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8
號生產(chǎn)線(xiàn)）節余資金的議案
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 127,934,952 99.9855 18,500 0.0145 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
關(guān)于提名鄭文
1 耀先生為公司 696,791 96.8719 22,500 3.1281 0 0.0000
董事候選人的
議案
2 關(guān)于吸收合并 700,791 97.4280 18,500 2.5720 0 0.0000
南京、沈陽(yáng)、呼
和浩特三家子
公司的議案。
關(guān)于變更募集
資金投資項目
3 （鋰電隔膜涂 700,791 97.4280 18,500 2.5720 0 0.0000
布生產(chǎn)線(xiàn)二期
項目）的議案
關(guān)于使用募集
資金投資項目
（太陽(yáng)能電池
4 背板四期擴產(chǎn) 700,791 97.4280 18,500 2.5720 0 0.0000
項目―8號生產(chǎn)
線(xiàn)）節余資金的
議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1. 議案2為特別決議議案，該項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過(guò)；
2. 全部議案已對中小投資者單獨計票。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：北京金誠同達律師事務(wù)所
律師：葉正義、趙力峰
2、律師鑒證結論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關(guān)規定，本次股東大會(huì )的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
樂(lè )凱膠片股份有限公司
2017年9月30日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
