樂(lè )凱膠片2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
樂(lè )凱膠片股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
2017年9月
目 錄
股東大會(huì )會(huì )議須知......3
股東大會(huì )會(huì )議議程......4
會(huì )議議案......5
(一)關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案......5
(二)關(guān)于吸收合并南京、沈陽(yáng)、呼和浩特三家子公司的議案......6
(三)關(guān)于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二期項目）的議案......7
(四)關(guān)于使用募集資金投資項目（太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)）節余資金的議案.8
股東大會(huì )表決辦法說(shuō)明......9
樂(lè )凱膠片股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )表決票......10
股東大會(huì )會(huì )議須知
根據中國證券監督管理委員會(huì )關(guān)于《上市公司股東大會(huì )規范意見(jiàn)》（2000年
修訂）通知的有關(guān)規定，為確保公司股東大會(huì )順利進(jìn)行，特制定大會(huì )須知如下，請出席股東大會(huì )的全體人員遵守執行。
一、股東大會(huì )設秘書(shū)處，具體負責大會(huì )有關(guān)程序方面的事宜。
二、股東大會(huì )期間，全體出席人員應以維護股東的合法權益，確保大會(huì )正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。
三、股東憑股東登記表出席大會(huì )，并依法享有發(fā)言權、咨詢(xún)權、表決權等各項權力。
四、股東要求發(fā)言或就有關(guān)問(wèn)題提出咨詢(xún)時(shí)，需在會(huì )議正式開(kāi)始后15分鐘
內提出書(shū)面申請、向大會(huì )秘書(shū)處登記并經(jīng)大會(huì )秘書(shū)處許可。
五、股東發(fā)言時(shí)，應首先報告其持有公司股份數量，每一股東發(fā)言時(shí)間應不超過(guò)5 分鐘。
六、公司董事會(huì )、監事會(huì )或經(jīng)營(yíng)管理人員在所有股東的問(wèn)題提出后統一回答。
七、大會(huì )以投票方式表決，表決時(shí)不進(jìn)行大會(huì )發(fā)言。
八、在大會(huì )召開(kāi)過(guò)程中，股東、董事、監事及其他有關(guān)人員，沒(méi)有履行法定義務(wù)或法定職責且嚴重擾亂會(huì )議秩序的由公安部門(mén)依照有關(guān)規定給予警告、罰款或拘留等行政處罰。
股東大會(huì )會(huì )議議程
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年9月29日14時(shí)
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2017年9月29日, 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交
易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
會(huì )議地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì )議室
會(huì )議方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
會(huì )議出席人員：股權登記日在冊股東或委托代理人、公司董事、監事、高級管理人員及律師
會(huì )議主持人：公司董事長(cháng)
一、主持人宣布會(huì )議開(kāi)幕
二、董事會(huì )秘書(shū)報告現場(chǎng)出席股東人數及其代表股份數
三、報告會(huì )議議案
(一)關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案
(二)關(guān)于吸收合并南京、沈陽(yáng)、呼和浩特三家子公司的議案
(三)關(guān)于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二期項目）的議案 (四)關(guān)于使用募集資金投資項目（太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)）節余資金的議案
四、董事會(huì )秘書(shū)對議案表決辦法進(jìn)行說(shuō)明
五、股東及股東代表就以上議案進(jìn)行審議并表決
六、董事、監事及其他高級管理人員回答股東及股東代表的提問(wèn)
七、統計表決結果
八、主持人宣讀會(huì )議表決結果
九、董事會(huì )秘書(shū)宣讀股東大會(huì )決議
十、見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)
十一、主持人宣布會(huì )議閉幕
會(huì )議議案
(一)關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案
各位股東及股東代表：
根據公司《章程》的有關(guān)規定和股東的推薦情況，董事會(huì )提名委員會(huì )決定提名鄭文耀先生成為公司第七屆董事會(huì )董事候選人。
請各位股東及股東代表審議。
鄭文耀先生簡(jiǎn)歷如下：
鄭文耀，男，生于1967年10月，碩士學(xué)歷，研究員，中共黨員。歷任公司
銷(xiāo)售公司總經(jīng)理、中國樂(lè )凱集團有限公司戰略部經(jīng)理助理、中國樂(lè )凱集團有限公司研究院院長(cháng)等職務(wù)，現任公司總經(jīng)理。
(二)關(guān)于吸收合并南京、沈陽(yáng)、呼和浩特三家子公司的議
案
各位股東及股東代表：
為進(jìn)一步優(yōu)化銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，提高管理效率，降低運營(yíng)成本，公司擬采用吸收合并方式注銷(xiāo)南京樂(lè )凱膠片有限公司、沈陽(yáng)樂(lè )凱膠片有限公司、呼和浩特樂(lè )凱膠片有限公司三家全資子公司，原屬地業(yè)務(wù)轉移至北京樂(lè )凱膠片銷(xiāo)售公司在當地的分公司。
請各位股東及股東代表審議。
(三)關(guān)于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二期
項目）的議案
各位股東及股東代表：
為促進(jìn)公司轉型發(fā)展，拓展公司在鋰離子電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現在新材料、新能源領(lǐng)域的戰略布局，公司擬將募集資金投資項目“鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二期項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原項目”）變更為“鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)業(yè)化建設項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新項目”）。
新項目在汕頭樂(lè )凱膠片有限公司廠(chǎng)區內進(jìn)行建設，建設內容包括鋁塑膜生產(chǎn)線(xiàn)廠(chǎng)房一座，廠(chǎng)房?jì)劝惭b1條鋁箔清洗線(xiàn)、1條表面處理線(xiàn)、1條鋁塑膜干法復合線(xiàn)、1條鋁塑膜分切線(xiàn)、2條后整理包裝線(xiàn)及其它配套設施。該項目建成達產(chǎn)后，具備年產(chǎn)鋁塑膜1,200萬(wàn)平米的生產(chǎn)能力。項目總投資人民幣15,716萬(wàn)元，原項目擬投入募投資金10,000萬(wàn)元及其孳息、太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)節余資金1,426.13萬(wàn)元及其孳息將全部用于新項目建設，不足部分將由公司自籌資金解決。
本議案已經(jīng)公司七屆十次董事會(huì )審議通過(guò)并于2017年9月19日在《中國證
券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）披露。詳見(jiàn)《樂(lè )凱膠片股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》，公告編號：2017-038。
請各位股東及股東代表審議。
(四)關(guān)于使用募集資金投資項目（太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)
項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)）節余資金的議案
各位股東及股東代表：
公司募集資金投資項目“太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)”竣工
驗收（詳見(jiàn)公司于2017年3月25日發(fā)布的《樂(lè )凱膠片股份有限公司太陽(yáng)能電池
背板四期擴產(chǎn)項目―8 號生產(chǎn)線(xiàn)竣工驗收公告》，公告編號：2017-003）后，尚
有節余募集資金1,426.13萬(wàn)元，目前全部存儲于募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。為提高募
集資金的使用效率，最大限度的發(fā)揮募集資金作用，公司擬將上述節余資金及其孳息用于鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)業(yè)化建設項目。
本議案已經(jīng)公司七屆十次董事會(huì )審議通過(guò)并于2017年9月19日在《中國證
券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）披露。詳見(jiàn)《樂(lè )凱膠片股份有限公司關(guān)于將單個(gè)募投項目節余資金用于其他募投項目的公告》，公告編號：2017-039。
請各位股東及股東代表審議。
股東大會(huì )表決辦法說(shuō)明
一、對本次股東大會(huì )的各項表決內容，每位參加表決的股東及股東代表均領(lǐng)有一張表決票。
二、股東及股東代表對決議表決票上的表決內容，可以表示同意、反對或棄權，但只能選擇其中一項，同意、反對或棄權意見(jiàn)在相應方格處劃“√”，未填、錯填、字跡無(wú)法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果計為“棄權”。
三、股東與股東大會(huì )審議的事項有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應當回避表決，其所持有表決權的股份不計入出席會(huì )議有表決權的股份總數。
四、現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數以會(huì )議登記為準。
五、會(huì )場(chǎng)設有投票箱，請股東及股東代表按工作人員的要求順序進(jìn)行投票。
六、投票表決時(shí)，由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。審議事項與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，相關(guān)股東及代理人不參與計票和監票工作。
七、投票結束后由總監票人將議案實(shí)際投票結果報告大會(huì )主持人。
八、大會(huì )主持人向大會(huì )宣布表決結果，并根據表決結果宣布提案是否通過(guò)。
樂(lè )凱膠片股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )表決票
序號 表決內容 同意 反對 棄權
1 關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案
2 關(guān)于吸收合并南京、沈陽(yáng)、呼和浩特三家子公司的議案
3 關(guān)于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二期項目）的
議案
4 關(guān)于使用募集資金投資項目（太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8
號生產(chǎn)線(xiàn)）節余資金的議案
股東（股東代表）簽名： 代表股份數（股）：
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