樂(lè )凱膠片七屆十次董事會(huì )決議公告
證券代碼 600135 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 樂(lè )凱膠片 編號 2017-036
樂(lè )凱膠片股份有限公司
七屆十次董事會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
樂(lè )凱膠片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第十次會(huì )議通知于2017年9月13日以郵件和電話(huà)的方式發(fā)出，會(huì )議于2017年9月18日在公司辦公樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事8人，實(shí)到8人，會(huì )議由公司董事長(cháng)滕方遷先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規定。會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二期項目）的議案為促進(jìn)公司轉型發(fā)展，拓展公司在鋰離子電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現在新材料、新能源領(lǐng)域的戰略布局，同意公司將募集資金投資項目“鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二期項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原項目”）變更為“鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)業(yè)化建設項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新項目”）。
新項目在汕頭樂(lè )凱膠片有限公司廠(chǎng)區內進(jìn)行建設，建設內容包括鋁塑膜生產(chǎn)線(xiàn)廠(chǎng)房一座，廠(chǎng)房?jì)劝惭b1條鋁箔清洗線(xiàn)、1條表面處理線(xiàn)、1條鋁塑膜干法復合線(xiàn)、1條鋁塑膜分切線(xiàn)、2條后整理包裝線(xiàn)及其它配套設施。該項目建成達產(chǎn)后，具備年產(chǎn)鋁塑膜 1,200 萬(wàn)平米的生產(chǎn)能力。項目總投資人民幣15,716萬(wàn)元，同意將原項目擬投入募投資金10,000萬(wàn)元及其孳息、太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)節余資金1,426.13萬(wàn)元及其孳息全部用于新項目建設，不足部分將由公司自籌資金解決。詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《樂(lè )凱膠片股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項目的公告》，公告編號：2017-038。
本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
同意8票、反對0票、棄權0票，表決通過(guò)。
二、關(guān)于使用募集資金投資項目（太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)
線(xiàn)）節余資金的議案
公司募集資金投資項目“太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)”竣工
驗收（詳見(jiàn)公司于2017年3月25日發(fā)布的《樂(lè )凱膠片股份有限公司太陽(yáng)能電池
背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)竣工驗收公告》，公告編號：2017-003）后，尚
有節余募集資金1,426.13萬(wàn)元，目前全部存儲于募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。為提高募
集資金的使用效率，最大限度的發(fā)揮募集資金作用，同意公司將上述節余資金及其孳息用于鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)業(yè)化建設項目。詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《樂(lè )凱膠片股份有限公司關(guān)于將單個(gè)募投項目節余資金用于其他募投項目的公告》，公告編號：2017-039。
本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
同意8票、反對0票、棄權0票，表決通過(guò)。
三、關(guān)于掛牌轉讓所持廣州樂(lè )凱膠片有限公司90%股權的議案
為進(jìn)一步優(yōu)化銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，提高管理效率，降低運營(yíng)成本，同意公司在北京產(chǎn)權交易所掛牌轉讓所持廣州樂(lè )凱膠片有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣州子公司”）90%股權。轉讓完成后，公司不再持有該子公司股權。原屬地業(yè)務(wù)轉移至北京樂(lè )凱膠片銷(xiāo)售公司在當地的分公司。
目前，北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司已完成對廣州子公司的資產(chǎn)評估，評估報告書(shū)編號：天興評報字〔2017〕第0801號，評估基準日為2017年6月30日，資產(chǎn)評估值為246.81萬(wàn)元，增值4.86萬(wàn)元，增值率2.01 %。
同意8票、反對0票、棄權0票，表決通過(guò)。
特此公告。
樂(lè )凱膠片股份有限公司董事會(huì )
2017年9月19日
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