樂(lè )凱膠片關(guān)于2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )增加臨時(shí)提案的公告
證券代碼 600135 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 樂(lè )凱膠片 公告編號 2017-040
樂(lè )凱膠片股份有限公司
關(guān)于2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、股東大會(huì )有關(guān)情況
1. 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次：
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
2. 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2017年9月29日
3. 股權登記日
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日
Ａ股 600135 樂(lè )凱膠片 2017/9/26
二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明
1. 提案人：中國樂(lè )凱集團有限公司
2. 提案程序說(shuō)明
公司已于2017年9月14日公告了股東大會(huì )召開(kāi)通知，單獨或者合計持有
34.11%股份的股東中國樂(lè )凱集團有限公司，在2017年9月18日提出臨時(shí)提案并
書(shū)面提交股東大會(huì )召集人。股東大會(huì )召集人按照《上市公司股東大會(huì )規則》有關(guān)規定，現予以公告。
3. 臨時(shí)提案的具體內容
（1）關(guān)于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二期項目）的議案為促進(jìn)公司轉型發(fā)展，拓展公司在鋰離子電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現在新材料、新能源領(lǐng)域的戰略布局，公司擬將募集資金投資項目“鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二期項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原項目”）變更為“鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)業(yè)化建設項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新項目”）。
新項目在汕頭樂(lè )凱膠片有限公司廠(chǎng)區內進(jìn)行建設，建設內容包括鋁塑膜生產(chǎn)線(xiàn)廠(chǎng)房一座，廠(chǎng)房?jì)劝惭b1條鋁箔清洗線(xiàn)、1條表面處理線(xiàn)、1條鋁塑膜干法復合線(xiàn)、1條鋁塑膜分切線(xiàn)、2條后整理包裝線(xiàn)及其它配套設施。該項目建成達產(chǎn)后，具備年產(chǎn)鋁塑膜1,200萬(wàn)平米的生產(chǎn)能力。項目總投資人民幣15,716萬(wàn)元，原項目擬投入募投資金10,000萬(wàn)元及其孳息、太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)節余資金1,426.13萬(wàn)元及其孳息將全部用于新項目建設，不足部分將由公司自籌資金解決。
（2）關(guān)于使用募集資金投資項目（太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)）
節余資金的議案
公司募集資金投資項目“太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)”竣工
驗收（詳見(jiàn)公司于2017年3月25日發(fā)布的《樂(lè )凱膠片股份有限公司太陽(yáng)能電池
背板四期擴產(chǎn)項目―8 號生產(chǎn)線(xiàn)竣工驗收公告》，公告編號：2017-003）后，尚
有節余募集資金1,426.13萬(wàn)元，目前全部存儲于募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。為提高募
集資金的使用效率，最大限度的發(fā)揮募集資金作用，公司擬將上述節余資金及其孳息用于鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產(chǎn)業(yè)化建設項目。
三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2017年9月14日公告的原股東大會(huì )通知事
項不變。
四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì )的有關(guān)情況。
(一) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：2017年9月29日 14點(diǎn)00分
召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公樓會(huì )議室
(二) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自2017年9月29日
至2017年9月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會(huì )股權登記日不變。
(四) 股東大會(huì )議案和投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號 議案名稱(chēng) A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案 √
2 關(guān)于吸收合并南京、沈陽(yáng)、呼和浩特三家子公 √
司的議案。
3 關(guān)于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生 √
產(chǎn)線(xiàn)二期項目）的議案
4 關(guān)于使用募集資金投資項目（太陽(yáng)能電池背板 √
四期擴產(chǎn)項目―8號生產(chǎn)線(xiàn)）節余資金的議案
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案1-2已經(jīng)公司七屆九次董事會(huì )討論通過(guò)，議案3-4已經(jīng)公司七屆十次
董事會(huì )討論通過(guò)，分別于2017年9月14日、19日在《中國證券報》及上海證券交
易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）披露。
2、特別決議議案：2
3、對中小投資者單獨計票的議案：全部
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
特此公告。
樂(lè )凱膠片股份有限公司董事會(huì )
2017年9月19日
報備文件
股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內容
附件1：授權委托書(shū)
授權委托書(shū)
樂(lè )凱膠片股份有限公司：
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶(hù)號：
序 同反棄
非累積投票議案名稱(chēng)
號 意對權
1 關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案
2 關(guān)于吸收合并南京、沈陽(yáng)、呼和浩特三家子公司的議案。
關(guān)于變更募集資金投資項目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線(xiàn)二期項
3
目）的議案
關(guān)于使用募集資金投資項目（太陽(yáng)能電池背板四期擴產(chǎn)項
4
目―8號生產(chǎn)線(xiàn)）節余資金的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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