樂(lè )凱膠片七屆九次董事會(huì )決議公告
證券代碼 600135 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 樂(lè )凱膠片 編號 2017-034
樂(lè )凱膠片股份有限公司
七屆九次董事會(huì )決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
樂(lè )凱膠片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議通知于2017年9月7日以郵件和電話(huà)的方式發(fā)出，會(huì )議于2017年9月13日在公司辦公樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事8人，實(shí)到8人，會(huì )議由公司董事長(cháng)滕方遷先生主持。公司監事和部分高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規定。會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于提名鄭文耀先生為公司董事候選人的議案
根據公司《章程》的有關(guān)規定和股東的推薦情況，董事會(huì )提名委員會(huì )決定提名鄭文耀先生成為公司第七屆董事會(huì )董事候選人。
本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
鄭文耀先生簡(jiǎn)歷如下：
鄭文耀，男，生于1967年10月，碩士學(xué)歷，研究員，中共黨員。歷任公司
銷(xiāo)售公司總經(jīng)理、中國樂(lè )凱集團有限公司戰略部經(jīng)理助理、中國樂(lè )凱集團有限公司研究院院長(cháng)等職務(wù)，現任公司總經(jīng)理。
同意8票、反對0票、棄權0票，表決通過(guò)。
二、關(guān)于吸收合并南京、沈陽(yáng)、呼和浩特三家子公司的議案
為進(jìn)一步優(yōu)化銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，提高管理效率，降低運營(yíng)成本，同意公司采用吸收合并方式注銷(xiāo)南京樂(lè )凱膠片有限公司、沈陽(yáng)樂(lè )凱膠片有限公司、呼和浩特樂(lè )凱膠片有限公司三家全資子公司，原屬地業(yè)務(wù)轉移至北京樂(lè )凱膠片銷(xiāo)售公司在當地的分公司。
本議案尚需經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
同意8票、反對0票、棄權0票，表決通過(guò)。
三、關(guān)于召開(kāi)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案
詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《樂(lè )凱膠片股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)
公東大會(huì )的通知》公告編號：2017-035。
同意8票、反對0票、棄權0票，表決通過(guò)。
特此公告。
樂(lè )凱膠片股份有限公司董事會(huì )
2017年9月14日
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