600135:樂(lè )凱膠片七屆四次監事會(huì )決議公告
證券代碼 600135 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 樂(lè )凱膠片 公告編號 2017-028
樂(lè )凱膠片股份有限公司
七屆四次監事會(huì )決議公告
公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
樂(lè )凱膠片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監事會(huì )第四次會(huì )議于2017年8月24日在公司辦公樓會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到3人，會(huì )議由公司監事會(huì )主席郝春深先生主持。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規定。會(huì )議審議并一致通過(guò)了如下決議：
一、關(guān)于公司2017年半年度報告及其摘要的議案
根據《證券法》第68 條的相關(guān)規定，公司監事會(huì )全體監事在全面了解和審
核公司2017年半年度報告后，認為：公司2017年半年度報告的編制和審議程序
符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；公司2017年半年
度報告的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司本報告期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況等事項，沒(méi)有發(fā)現參與2017年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告的議
案
根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
（證監會(huì )公告〔2012〕44號）、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公
司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規定，公司監事會(huì )在全面了解和審核公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項報告后，認為：公司嚴格遵照中國證監會(huì )、上海證券交易所及公司關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規定，不存在違法違規使用募集資金的行為，同意該專(zhuān)項報告。
三、公司關(guān)于會(huì )計政策變更的議案
本次會(huì )計政策變更是根據財政部頒布的規定進(jìn)行的合理變更和調整，執行會(huì )計政策變更能夠客觀(guān)、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
特此公告。
樂(lè )凱膠片股份有限公司監事會(huì )
2017年8月26日
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