600478:科力遠第六屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
股票代碼：600478 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：科力遠 編號：臨2017－068
湖南科力遠新能源股份有限公司
第六屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性、完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì )第二次會(huì )議于2017年10月12日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知于2017年9月29日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應參與表決董事9人，實(shí)際表決9人，會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。經(jīng)與會(huì )董事的認真研究討論，會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于第一期員工持股計劃存續期展期的議案
同意員工持股計劃存續期展期半年，存續期由2015年4月14日至2017年10
月13日變更為：2015年4月14日至2018年4月12日。具體內容詳見(jiàn)公司同日在
上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《科力遠關(guān)于第一期員工持股計劃存續期展期的公告》
表決結果：5票贊成，0票棄權，0票反對。
關(guān)聯(lián)董事張聚東、劉濱、丸山弘美、劉彩云回避表決。
二、關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）向北京銀行股份有限公司長(cháng)沙分行 (“銀行”，包括其各地分行和分支機構及其承繼人和受讓人)申請綜合授信，如下：
因公司原向北京銀行股份有限公司長(cháng)沙分行申請的綜合授信額度到期,同
意公司繼續向該行申請合計15,000萬(wàn)元綜合授信額度，其中本公司獲授9,000萬(wàn)元,由控股股東湖南科力遠高技術(shù)集團有限公司提供擔保；子公司湖南科霸汽車(chē)動(dòng)力電池有限責任公司、常德力元新材料有限責任公司分別獲授5,000萬(wàn)元、1,000萬(wàn)元綜合授信額度，均由本公司提供擔保。本次授信用于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、貿易融資業(yè)務(wù)等銀行業(yè)務(wù)品種，授信期限兩年，業(yè)務(wù)提款期限一年。
授權董事長(cháng)在董事會(huì )批準的額度內與銀行簽署相關(guān)合同或協(xié)議等法律文件。
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
三、關(guān)于為子公司提供擔保的議案
具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《科力遠關(guān)于為子公司提供擔保的公告》
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
湖南科力遠新能源股份有限公司董事會(huì )
2017年10月12日
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