科力遠第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議決議公告
股票代碼：600478 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：科力遠 編號：臨2017－059
湖南科力遠新能源股份有限公司
第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性、完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議于2017年8月28日以現場(chǎng)與通訊相結合的方式召開(kāi)。本次會(huì )議通知和材料于2017年8月22日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì )議應參與表決董事9人，實(shí)際表決9人，會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。經(jīng)與會(huì )董事的認真研究討論，會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：
一、關(guān)于公司2017年半年度報告及摘要的議案
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠新能源股份有限公司2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》。二、關(guān)于會(huì )計政策變更的議案
表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
具體內容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力遠新能源股份有限公司關(guān)于會(huì )計政策變更的公告》。
湖南科力遠新能源股份有限公司董事會(huì )
2017年8月28日
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