600390:五礦資本第七屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
股票代碼：600390 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 編號：臨2017-108
五礦資本股份有限公司
第七屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監事會(huì )第五次會(huì )議于2017年9月29日上午11:00在五礦廣場(chǎng)C206-C207會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到監事5人，實(shí)到監事4人，胡柳泉先生因出國缺席會(huì )議，書(shū)面委托周鄖女士代表出席會(huì )議，并代為行使表決權。會(huì )議由監事會(huì )主席潘中藝先生召集和主持。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定，是合法、有效的。與會(huì )監事經(jīng)過(guò)認真審議，通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》；
監事會(huì )認為本次公司出售標的資產(chǎn)已經(jīng)天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計、并經(jīng)北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司評估，上述中介機構均具有證券期貨相關(guān)資質(zhì)，所出具的結論真實(shí)反映了標的企業(yè)價(jià)值。本次資產(chǎn)出售定價(jià)以北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司評估結果為基礎，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，交易價(jià)格公允。本次資產(chǎn)出售交易程序安排符合法律、行政法規、部門(mén)規章及其他規范性法律文件的規定。本次交易完成后，將有助于公司聚焦金融主業(yè)，優(yōu)化資源配置，促進(jìn)公司的可持續性發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
此項議案的表決結果是：五票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占監事會(huì )有效表決權的100%。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司變更部分募集資金用途并永久補充流動(dòng)資金的議案》；
監事會(huì )認為本次轉讓“7000 噸/年鋰離子動(dòng)力電池多元正極材料項
目”、“年產(chǎn)10,000噸電池正極材料生產(chǎn)基地建設項目”等募投項目符合
公司當前實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》的規定。公司將剩余募集資金永久性補充流動(dòng)資金，可進(jìn)一步滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)資金需求，符合公司長(cháng)遠發(fā)展的要求，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。
此項議案的表決結果是：五票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占監事會(huì )有效表決權的100%。
三、審議通過(guò)《關(guān)于執行新會(huì )計準則導致會(huì )計政策變更的議案》；監事會(huì )認為本次公司執行新會(huì )計準則是公司根據財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì )計準則》及相關(guān)規定，符合公司實(shí)際情況，其決策程序符合有關(guān)法律、法規及《公司章程》等規定，沒(méi)有損害公司及中小股東利益，同意公司根據財政部于2017年4月28日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)
<企業(yè)會(huì )計準則第42號――持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)>
的通知》（財會(huì )[2017]13號），自2017年5月28日起在所有執行企業(yè)會(huì )計準則的企業(yè)范圍內執行新會(huì )計準則。
此項議案的表決結果是：五票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占監事會(huì )有效表決權的100%。
特此公告。
五礦資本股份有限公司監事會(huì )
二○一七年九月三十日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
