*ST華澤:第九屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
證券代碼：000693 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST華澤 公告編號：2017―096
成都華澤鈷鎳材料股份有限公司
第九屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017年8月16日，根據股東王輝女士提交的《關(guān)于提議成都華澤鈷鎳材料
股份有限公司董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的請求》，成都華澤鈷鎳材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)召開(kāi)第九屆董事會(huì )十二次會(huì )議，審議關(guān)于辦理部分貸款展期事項、關(guān)于增選欽義發(fā)先生為公司董事事項和關(guān)于修改公司章程部分條款事項等三個(gè)事項。公司全體監事列席了該次臨時(shí)董事會(huì )。經(jīng)審議表決，《關(guān)于董事會(huì )召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的通知的議案》未獲得通過(guò)。（公告編號：2017-094）
同日，公司股東王輝女士就相同事項向公司監事會(huì )提交《關(guān)于提議成都華澤鈷鎳材料股份有限公司監事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的請求》，提請公司監事會(huì )緊急召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。
《公司章程》第四十八條規定，“單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股
東有權向董事會(huì )請求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，并應當以書(shū)面形式向董事會(huì )提出。董事會(huì )應當根據法律、行政法規和本章程的規定，在收到請求后10日內提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的書(shū)面反饋意見(jiàn)。
董事會(huì )同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，應當在做出董事會(huì )決議后的5日內發(fā)出召
開(kāi)股東大會(huì )的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關(guān)股東的同意。
董事會(huì )不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，或者在收到請求后10日內未做出反饋的，
單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權向監事會(huì )提議召開(kāi)臨時(shí)股東大
會(huì )，并應當以書(shū)面形式向監事會(huì )提出請求。
監事會(huì )同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，應在收到請求5日內發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的
通知，通知中對原提案的變更，應當征得相關(guān)股東的同意。
監事會(huì )未在規定期限內發(fā)出股東大會(huì )通知的，視為監事會(huì )不召集和主持股東大會(huì )，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持?！?
王輝女士持有公司股份占總股本19.77%，為單獨持有公司10%以上股份的股
東，有權提請董事會(huì )召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，董事會(huì )不同意召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，該股東有權提請公司監事會(huì )召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。
監事會(huì )主席孫軍平認為，該股東提議監事會(huì )召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )審議的事項與此前提議董事會(huì )召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )審議的事項相同，屬于公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況急需解決以及公司治理結構和決策機制存在的突出問(wèn)題事項，符合《公司章程》規定的提議召集程序且屬于股東大會(huì )審議內容，決定召集召開(kāi)臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
1.會(huì )議通知的時(shí)間和方式：會(huì )議通知于2017年8月16日以專(zhuān)人、傳真和
電子郵件等方式提交給全體監事。
2.會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：2017年8月21日在公司辦公樓會(huì )議室以現
場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)。
3. 本次會(huì )議應參會(huì )表決監事 3 人，實(shí)際參會(huì )表決3人；監事孫軍平、朱
小衛現場(chǎng)參會(huì )、現場(chǎng)書(shū)面表決，監事楊源新先生以通訊表決方式出席會(huì )議。
4.會(huì )議由監事會(huì )主席孫軍平先生主持，董事會(huì )秘書(shū)吳正悅列席會(huì )議。
5.本次監事會(huì )會(huì )議的召集與召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
<一>
審議《關(guān)于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司向民生銀行
西安分行辦理授信內貸款展期事項的議案》
公司下屬全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)陜西華澤）向中國民生銀行西安分行貸款的267,167,010元已到期，根據公司經(jīng)營(yíng)需要并與貸款銀行商議，該項貸款到期后辦理展期至2019年1月，本次辦理展期不涉及新的擔保事項。因涉及金額較大，須提交股東大會(huì )審議，且經(jīng)出席股東大會(huì )的全體股東所持有效表決權的半數以上通過(guò)后再行辦理。
表決結果：2票同意，1票反對，0票棄權；該議案獲得通過(guò)。
監事孫軍平、朱小衛投贊成票。監事楊源新投反對票。
<二>
審議《關(guān)于增補欽義發(fā)先生為公司第九屆董事會(huì )董事的議案》 鑒于公司第九屆董事會(huì )董事現為六名，低于《公司章程》規定的七名，因董事缺位嚴重影響公司治理結構，以及公司決策機制和內部控制體系的有效運轉。根據《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規定，經(jīng)公司股東提名，擬增補欽義發(fā)先生為公司第九屆董事會(huì )董事。欽義發(fā)先生的簡(jiǎn)歷附后。 公司獨立董事對欽義發(fā)先生的任職資格和任職條件等事項進(jìn)行了事前審議，發(fā)表了獨立意見(jiàn)。 欽義發(fā)先生入職董事會(huì )履職自公司臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)后方可進(jìn)行，其任期與第九屆董事會(huì )任期一致。 該議案須經(jīng)出席股東大會(huì )的全體股東所持有效表決權的半數以上表決通 過(guò)。表決結果：2票同意，1票反對，0票棄權；該議案獲得通過(guò)。 監事孫軍平、朱小衛投贊成票。監事楊源新投反對票。
<三>
審議《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》 鑒于華澤鈷鎳《公司章程》中部分條款已不適應公司經(jīng)營(yíng)及發(fā)展需要，不利于公司治理結構、決策機制和內部控制體系的有效運轉，現需要做以下修改： 原章程條款內容 擬修改后條款內容 備注第六十 股東大會(huì )由董事長(cháng)主持，董事長(cháng)不能履 股東大會(huì )由董事長(cháng)主持，董事長(cháng)不能七條 行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(cháng)主 履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數以 持，副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或不履行職 上董事共同推舉一名董事主持。 務(wù)時(shí)，由半數以上董事共同推舉一名董 事主持。 第九十 公司董事會(huì )不設職工代表?yè)蔚亩?公司董事會(huì )設職工代表?yè)蔚亩?六條 一名，由公司職工通過(guò)職工代表大 會(huì )、職工大會(huì )或者其他形式民主選舉 產(chǎn)生，直接進(jìn)入董事會(huì )。 第一百 董事會(huì )由七名董事組成，設董事長(cháng)一 董事會(huì )由七名董事組成，設董事長(cháng)一 零六條 人，副董事長(cháng)一人，其中獨立董事三人。人，其中獨立董事三人。 第一百 董事會(huì )由七名董事組成，設董事長(cháng)一 董事會(huì )由七名董事組成，設董事長(cháng)一 一十一 人，副董事長(cháng)一人。董事長(cháng)和副董事長(cháng) 人。董事長(cháng)由董事會(huì )以全體董事的過(guò) 條 由董事會(huì )以全體董事的過(guò)半數選舉產(chǎn) 半數選舉產(chǎn)生。 生。 第一百 公司副董事長(cháng)協(xié)助董事長(cháng)工作，董事長(cháng) 董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職 一十三 不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由副 務(wù)時(shí)，由半數以上董事共同推舉一名 條 董事長(cháng)履行職務(wù)（公司有兩名或兩名以 董事履行職務(wù)。 上副董事長(cháng)的由半數以上的董事共同 推舉的副董事長(cháng)履行職務(wù)），副董事長(cháng) 不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數 以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。 該議案為特別議案，須經(jīng)出席股東大會(huì )的全體股東所持有效表決權的2/3 以上表決通過(guò)。 表決結果：2票同意，1票反對，0票棄權；該議案獲得通過(guò)。 監事孫軍平、朱小衛投贊成票。監事楊源新投反對票。
<四>
審議《關(guān)于召集召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的通知的議案》 本次會(huì )議第一、第二、第三項議案屬于公司股東大會(huì )審議的職責權限，經(jīng)第九屆六次監事會(huì )審議表決通過(guò)，于相應監事會(huì )決議通過(guò)之日發(fā)出召集召開(kāi)相關(guān)臨時(shí)股東大會(huì )通知。 表決結果：2票同意，1票反對，0票棄權；該議案獲得通過(guò)。 監事孫軍平、朱小衛投贊成票。監事楊源新投反對票。 三、備查文件 1.成都華澤鈷鎳材料股份有限公司第九屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議。 2.成都華澤鈷鎳材料股份有限公司第九屆監事會(huì )第六次會(huì )議決議。 3.股東提議函。 特此公告 欽義發(fā)先生簡(jiǎn)歷： 欽義發(fā)：男，1968年1月生，陜西勉縣人，工程師，高級經(jīng)濟師，碩士， 中共黨員。畢業(yè)于江西理工大學(xué)有色金屬冶金專(zhuān)業(yè)，獲得蘭州大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。在中國鋁業(yè)公司蘭州鋁業(yè)股份有限公司工作期間，歷任技術(shù)員、工程師、證券管理科科長(cháng)、證券期貨部經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)等，主要從事技術(shù)研發(fā)、項目設計、企業(yè)改制、發(fā)行上市、增發(fā)融資、股權轉讓、企業(yè)并購等工作；曾任四川三洲特種鋼管有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì )秘書(shū)、浙江金盾控股集團有限公司及浙江金盾風(fēng)機股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì )秘書(shū)，以及華廈眼科醫院集團股份有限公司董事會(huì )秘書(shū)、美鉆石油鉆采系統工程（上海）有限公司副總裁兼董事會(huì )秘書(shū)。 欽義發(fā)先生不存在不得提名為董事的情形，符合法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、《股票上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格；與公司或控股股東及實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不持有公司股份；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查的情形；不存在失信行為。 成都華澤鈷鎳材料股份有限公司 監事會(huì ) 2017年8月21日
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