603799:華友鈷業(yè)第四屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
華友鈷業(yè)第四屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華友鈷業(yè) 公告編號：2017-052
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
第四屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監事會(huì )第五次會(huì )議于2017年8月25日以現場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知于2017年8月15日以書(shū)面、電子郵件、電話(huà)等方式通知全體監事。會(huì )議由監事會(huì )主席袁忠先生召集并主持，會(huì )議應參會(huì )監事3人，實(shí)際參會(huì )監事3人。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議合法有效。
二、監事會(huì )會(huì )議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于2017年半年度報告及摘要的議案》
同意公司編制的《2017年半年度報告》及摘要。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告>的議
案》
同意公司編制的《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》
華友鈷業(yè)第四屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
監事會(huì )認為，本次會(huì )計政策變更是根據財政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì )計準則第16號―
―政府補助》（財會(huì ){2017}15 號）進(jìn)行的合理變更，符合財政部、中國證監會(huì )、上
海證券交易所的相關(guān)規定。能夠客觀(guān)、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及股東利益的情形，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規和《公司章程》的規定。同意本次會(huì )計政策變更。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議通過(guò)《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
監事會(huì )同意公司及子公司與新增關(guān)聯(lián)方天津巴莫科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“巴莫科技”）及其子公司之間的日常關(guān)聯(lián)交易，預計本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司2017年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日日常關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣160,000萬(wàn)元。監事會(huì )對公司及子公司與巴莫科技及子公司2017年年初至今發(fā)生的交易予以確認同意。 表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
上述議案尚須提交公司股東大會(huì )審議。
特此公告。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司監事會(huì )
2017年8月25日
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