603799:華友鈷業(yè)第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
華友鈷業(yè)第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華友鈷業(yè) 公告編號：2017-051
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議于2017年8月25日以現場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知于2017年8月15日以書(shū)面、電子郵件、電話(huà)等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會(huì )議由董事長(cháng)陳雪華先生召集并主持，會(huì )議應參會(huì )董事7人，實(shí)際參會(huì )董事7人。公司監事、高級管理人員列席會(huì )議。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議合法有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于2017年半年度報告及摘要的議案》
同意公司編制的《2017年半年度報告》及摘要。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過(guò)《關(guān)于<2017年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告>的議
案》
同意公司編制的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。內容
華友鈷業(yè)第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
詳見(jiàn)公司2017-053號公告。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì )計政策變更的議案》
董事會(huì )認為，本次會(huì )計政策變更符合《會(huì )計準則》及相關(guān)規定，沒(méi)有對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，同意本次會(huì )計政策變更。內容詳見(jiàn)公司2017-054號公告。 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議通過(guò)《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
董事會(huì )同意公司及子公司與新增關(guān)聯(lián)方天津巴莫科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“巴莫科技”）及其子公司之間的日常關(guān)聯(lián)交易，預計本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司2017年年度股東大會(huì )召開(kāi)之日日常關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣160,000萬(wàn)元。董事會(huì )對公司及子公司與巴莫科技及子公司2017年年初至今發(fā)生的交易予以確認同意。董事會(huì )認為：公司與巴莫科技之間的客戶(hù)關(guān)系過(guò)往三年一直存在，屬于公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。巴莫科技成為關(guān)聯(lián)方后，公司遵循市場(chǎng)公平、公正的原則與巴莫科技進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)往來(lái)，不會(huì )影響本公司獨立性，亦不會(huì )對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴(lài)性。內容詳見(jiàn)公司2017-055號公告。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，關(guān)聯(lián)董事陳雪華、謝偉通回避表決。
上述議案尚須提交公司股東大會(huì )審議。
5、審議通過(guò)《關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的議案》
同意公司接受關(guān)聯(lián)方桐鄉市華友投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華友投資”）為公司提供財務(wù)資助，提供最高借款額度人民幣7億元整。借款期限：從2017年8月25日至2020年8月24日。在此期限內，在不超過(guò)最高借款額度的情況下可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和華友投資商定，但各種方式使用余額之和不得超過(guò)最高總借款額度金額。借款利率：不高于借款當日人民銀行規定的同期基準利率結算。公司對該項借款無(wú)需提供相應抵押或擔保。內容詳見(jiàn)公司2017-056號公告。
華友鈷業(yè)第四屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議公告
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，關(guān)聯(lián)董事陳雪華、謝偉通回避表決。
6、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
同意公司于2017年9月11日召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，審議《關(guān)于新
增日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。內容詳見(jiàn)公司2017-057號公告。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì )
2017年8月25日
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