華友鈷業(yè)第四屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
華友鈷業(yè)第四屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告 股票代碼:603799 股票簡(jiǎn)稱(chēng):華友鈷業(yè) 公告編號:2017-044 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 第四屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆監事會(huì )第四次會(huì )議于2017年8月2日以通訊方式召開(kāi),本次會(huì )議通知于2017年7月28日以書(shū)面、電子郵件、電話(huà)等方式通知全體監事。會(huì )議由監事會(huì )主席袁忠先生召集并主持,會(huì )議應參會(huì )監事3人,實(shí)際參會(huì )監事3人。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規定,會(huì )議合法有效。 二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 1、審議通過(guò)《關(guān)于全資孫公司購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 同意公司通過(guò)下屬全資孫公司華友國際循環(huán)資源有限公司以新臺幣 8,276.1172萬(wàn)元(折合人民幣約1,843.7260萬(wàn)元)的價(jià)格收購碧倫生物技術(shù)股份 有限公司100%股權。上述貨幣折算匯率以支付當日匯率為準。同意在本次收購完成 之前,碧倫生物技術(shù)股份有限公司產(chǎn)出的相關(guān)金屬回收產(chǎn)品將全部出售給本公司或關(guān)聯(lián)方,預計此項日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的5%。 監事會(huì )認為:上述議案所述與碧倫生物技術(shù)股份有限公司之間的關(guān)聯(lián)交易是合理、可行的,交易定價(jià)公允,并根據自愿、平等、互惠互利的原則進(jìn)行,所涉及的日常關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營(yíng)所需。本次交易有利于公司推進(jìn)發(fā)展戰略規劃的落實(shí),有利于進(jìn)一步增強公司的資源保障能力,符合公司長(cháng)期發(fā)展需要和全體股東的長(cháng)遠利 華友鈷業(yè)第四屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告 益,有利于公司持續、良性發(fā)展,不會(huì )影響到公司的獨立性,對公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不構成重大不利影響,不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。 表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。 2、審議通過(guò)《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》 監事會(huì )同意公司根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修 訂)》及《公司章程》等法規制度,在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下, 在募集資金投資項目實(shí)施期間,根據實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目應付設備及材料采購款、工程款等,并以募集資金等額置換。 監事會(huì )認為:公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換,制定了相應的審批程序和操作流程,內容及程序合法合規,能夠保證募集資金得到合理使用,也有利于加快消化應收票據,提高資金的流動(dòng)性及使用效率,降低財務(wù)成本。 表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。 特此公告。 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司監事會(huì ) 2017年8月2日
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