華友鈷業(yè)第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
華友鈷業(yè)第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華友鈷業(yè) 公告編號：2016-043
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議于2017年8月2日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知于2017年7月28日以書(shū)面、電子郵件、電話(huà)等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會(huì )議由董事長(cháng)陳雪華先生召集并主持，會(huì )議應參會(huì )董事7人，實(shí)際參會(huì )董事7人。公司監事、高級管理人員列席會(huì )議。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議合法有效。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于全資孫公司購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司通過(guò)下屬全資孫公司華友國際循環(huán)資源有限公司以新臺幣
8,276.1172萬(wàn)元（折合人民幣約1,843.7260萬(wàn)元）的價(jià)格收購碧倫生物技術(shù)股份
有限公司100%股權。上述貨幣折算匯率以支付當日匯率為準。同意在本次收購完成
之前，碧倫生物技術(shù)股份有限公司產(chǎn)出的相關(guān)金屬回收產(chǎn)品全部出售給本公司或關(guān)聯(lián)方，預計此項日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的5%。內容詳見(jiàn)公司2017-045號公告。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，關(guān)聯(lián)董事謝偉通回避表決。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于增資MIKAS公司建設年產(chǎn)4000t粗制氫氧化鈷、10000t
華友鈷業(yè)第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
電積銅項目的議案》
同意公司增資子公司卡松波礦業(yè)簡(jiǎn)易股份有限公司6516萬(wàn)美元建設年產(chǎn)4000t
粗制氫氧化鈷、10000t電積銅項目。內容詳見(jiàn)公司2017-046號公告。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》
同意公司根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及
《公司章程》等法規制度，在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，在募集資金投資項目實(shí)施期間，根據實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目應付設備及材料采購款、工程款等，并以募集資金等額置換。內容詳見(jiàn)公司2017-047號公告。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì )
2017年8月2日
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