國光電器:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
國光電器股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：002045 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國光電器 編號：2017－48
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
1．本次股東大會(huì )無(wú)增加、變更議案的情況。
2．本次股東大會(huì )無(wú)否決議案的情況。
二、會(huì )議召開(kāi)情況
1．會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
2．現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：廣州市花都區新雅街鏡湖大道8號國光電器股份有限公司行政樓辦公
室
3．表決方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
4．會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年8月18日（周五）下午14時(shí)30分
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間：2017年8月18日9:30
―11:30,13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2017年8月17
日15:00―2017年8月18日15:00。
5．會(huì )議主持人：董事長(cháng)郝旭明先生
會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《股票上市規則》、《公司章程》有關(guān)規定。
三、會(huì )議的出席情況
出席本次股東大會(huì )的股東及委托代理人12名，所持有表決權的股份總數為106,897,337
股，占公司有表決權股份總數的 25.6408%；其中，出席現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權的代理人
共8名，所持有表決權的股份總數為95,670,307股，占公司有表決權股份總數的22.9478%；
參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東共4名，所持有表決權的股份總數為11,227,030股，占公司有表決權股
份總數的2.6930%。
本次會(huì )議由公司董事會(huì )召集，公司部分董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師列席會(huì )議，公司董事長(cháng)郝旭明先生主持會(huì )議。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì )以現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )表決的方式，審議通過(guò)以下議案，表決結果如下：
1. 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案
（1） 總的表決情況
與會(huì )有效表 占與會(huì )有效表 占與會(huì )有效表 占與會(huì )有效表
決權同意票 決權股份總數 反對票數 決權股份總數 棄權票數 決權股份總數 表決結果
數 比例 比例 比例
106,791,737 99.9012 105,600 0.0988 0 0% 通過(guò)
（2） 中小投資者表決情況
中小投資者 占中小投資者 占中小投資者 占中小投資者
同意票數 有效表決權股 反對票數 有效表決權股 棄權票數 有效表決權股 表決結果
份總數比例 份總數比例 份總數比例
11,596,830 99.0976% 105,600 0.9024% 0 0% 通過(guò)
2. 關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)項自查報告相關(guān)事項的議案
（1） 總的表決情況
與會(huì )有效表 占與會(huì )有效表 占與會(huì )有效表 占與會(huì )有效表
決權同意票 決權股份總數 反對票數 決權股份總數 棄權票數 決權股份總數 表決結果
數 比例 比例 比例
106,897,337 100% 0 0% 0 0% 通過(guò)
（2） 中小投資者表決情況
中小投資者 占中小投資者 占中小投資者 占中小投資者
同意票數 有效表決權股 反對票數 有效表決權股 棄權票數 有效表決權股 表決結果
份總數比例 份總數比例 份總數比例
11,702,430 100% 0 0% 0 0% 通過(guò)
3. 關(guān)于《公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項的
承諾》的議案
（1） 總的表決情況
與會(huì )有效表 占與會(huì )有效表 占與會(huì )有效表 占與會(huì )有效表
決權同意票 決權股份總數 反對票數 決權股份總數 棄權票數 決權股份總數 表決結果
數 比例 比例 比例
106,897,337 100% 0 0% 0 0% 通過(guò)
（2） 中小投資者表決情況
中小投資者 占中小投資者 占中小投資者 占中小投資者
同意票數 有效表決權股 反對票數 有效表決權股 棄權票數 有效表決權股 表決結果
份總數比例 份總數比例 份總數比例
11,702,430 100% 0 0% 0 0% 通過(guò)
4. 關(guān)于修訂《公司章程》的議案
（1） 總的表決情況
與會(huì )有效表 占與會(huì )有效表 占與會(huì )有效表 占與會(huì )有效表
決權同意票 決權股份總數 反對票數 決權股份總數 棄權票數 決權股份總數 表決結果
數 比例 比例 比例
106,791,737 99.9012 105,600 0.0988 0 0% 通過(guò)
（2） 中小投資者表決情況
中小投資者 占中小投資者 占中小投資者 占中小投資者
同意票數 有效表決權股 反對票數 有效表決權股 棄權票數 有效表決權股 表決結果
份總數比例 份總數比例 份總數比例
11,596,830 99.0976% 105,600 0.9024% 0 0% 通過(guò)
以上會(huì )議議案中，第1至3項為以普通決議通過(guò)的議案，已獲得本次股東大會(huì )出席會(huì )議股
東或股東代理人所持有效表決權股份總數的1/2以上通過(guò)；第4項為以特別決議通過(guò)的議案，
已獲得本次股東大會(huì )出席會(huì )議股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市中倫律師事務(wù)所余洪彬、李娜律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì )的召開(kāi)，出具的法律意見(jiàn)如下：公司本次股東大會(huì )召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員和召集人資格、會(huì )議表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
六、本次會(huì )議備查文件：
1、出席現場(chǎng)會(huì )議股東簽名表；
2、董事簽字確認的股東大會(huì )決議；
3、本次股東大會(huì )法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
國光電器股份有限公司
董事會(huì )
二�一七年八月十九日
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