國光電器:第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
國光電器股份有限公司
第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告
證券代碼：002045 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國光電器 編號：2017-45
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
國光電器股份有限公司第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議于2017年8月11日以電話(huà)、電子郵件、當面口頭
的方式發(fā)出通知，于2017年8月18日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)和通訊結合的方式召開(kāi)，全體3名監事：監事
會(huì )主席劉宇紅、監事肖葉萍、文迪出席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議采取現場(chǎng)表決和書(shū)面表決方式審議通過(guò)了以下議案：
1.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)公司《2017年半年度報告全文及摘要》。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制和審核的公司《2017年半年度報告》的程序符合法律、行政法規和中
國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2017年半年度報告全文及摘要》于2017年8月19日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ），《2017
年半年度報告摘要》（公告編號：2017-46）并刊登于《證券時(shí)報》。
2．以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。
公司本次會(huì )計政策變更是根據國家政策的變化調整，符合財政部印發(fā)修訂的《企業(yè)會(huì )計準則第16號―
政府補助》（財會(huì )[2017]15號）等有關(guān)規定，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。同意本次公司會(huì )
計政策變更。
詳見(jiàn)2017年8月19日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/））及《證券時(shí)報》的“關(guān)于
會(huì )計政策變更的公告”（公告編號：2017-47）。
特此公告。
備查文件：第八屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議
國光電器股份有限公司
監事會(huì )
二�一七年八月十九日
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