國光電器:關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
國光電器股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：002045 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國光電器 編號：2017－43
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2017年8月2日，國光電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì )第二十三次
會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，同意2017年8月18日召開(kāi)
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議事項通知如下：
一.會(huì )議召開(kāi)的基本情況
1.會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
2.會(huì )議時(shí)間：
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年8月18日（周五）下午14時(shí)30分
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間：2017年8月18日9:30
―11:30,13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2017年8月17
日15:00―2017年8月18日15:00。
3.現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：廣州市花都區新雅街鏡湖大道8號公司行政樓辦公室
4.會(huì )議投票方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場(chǎng)表決或網(wǎng)絡(luò )投票的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
5.股權登記日：2017年8月14日（周一）
6.會(huì )議出席對象
1）截至2017年8月14日（周一）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席現場(chǎng)會(huì )議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內參加網(wǎng)絡(luò )投票。
2)公司董事、監事及高級管理人員。
3)公司聘請的律師。
二.會(huì )議審議事項
1.關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案
2.關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)項自查報告相關(guān)事項的議案
3.關(guān)于《公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項的承諾》的議案
4.關(guān)于修訂《公司章程》的議案
以上議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2017年8月3日刊登于《證
券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
上述議案1至3為普通議案，無(wú)需出席本次股東大會(huì )的股東及股東代理人所持表決權股份
的三分之二以上通過(guò)；議案4應由股東大會(huì )以特別決議通過(guò)，即應當由出席股東大會(huì )的股東或
股東代理人所持表決票的三分之二以上通過(guò)。股東大會(huì )審議的上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將披露中小投資者表決單獨計票投票結果。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三.會(huì )議登記時(shí)間
1.登記時(shí)間：2017年8月15日―8月17日上午8：30―12:00，下午14:00―17:00。
2.登記地點(diǎn)及授權委托書(shū)送達地點(diǎn)：廣州市花都區新雅街鏡湖大道8號國光電器股份有限
公司董事會(huì )辦公室，郵編：510800，信函請注明“股東大會(huì )”字樣。
3.登記手續：
1）法人股東：法定代表人出席的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還應出示代理人身份證、法定代表人授權委托書(shū)辦理登記手續。
2）自然人股東親自出席的應出示本人身份證、證券賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還應出示代理人身份證、授權委托書(shū)辦理登記手續。
3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記（須在2017年8月18日下午
14時(shí)前送達或傳真至公司），不接受電話(huà)登記。
四.參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì )，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò )投票平臺，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò )投票，網(wǎng)絡(luò )投票流程如下：
（一）通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票的程序
1.投票時(shí)間：2017年8月18日（9:30―11：30,13:00―15:00）
2.投票代碼及簡(jiǎn)稱(chēng)：交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買(mǎi)入委托的方式對表決事項進(jìn)行投票；投票代碼：362045,；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“國光投票”。
3.在投票當日，“國光投票”、“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數字為本次股東大會(huì )審議的議案總數。
4.通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應選擇“買(mǎi)入”。
（2）在“委托價(jià)格”項下填報股東大會(huì )議案序號。每一議案應以相應的委托價(jià)格分別申報。具體如下：
議案序號 議案名稱(chēng) 委托價(jià)格
總議案 本次股東大會(huì )所有議案 100.00
1 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案 1.00
2 關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)項自查報告相關(guān)事項的議案 2.00
3 關(guān)于《公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實(shí)際控制 3.00
人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項的承諾》的議案
4 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 4.00
（3）在“委托股數”項下填報表決意見(jiàn)時(shí)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權
表決意見(jiàn)種類(lèi) 同意 反對 棄權
委托數量 1股 2股 3股
（4）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
（5）不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。
（6）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達相同意見(jiàn)。
如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)系統投票時(shí)間：開(kāi)始時(shí)間為2017年8月17日15：00，結束時(shí)間為2017年8月
18日15：00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證實(shí)施細則》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。
3.股東辦理身份認證的具體流程
（1）投資者通過(guò)服務(wù)密碼方式進(jìn)行身份認證
深圳證券交易所在網(wǎng)站（www.szse.cn）、互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相關(guān)開(kāi)設“深交所密碼服務(wù)專(zhuān)區”，為持有深圳證券賬戶(hù)的投資者提供服務(wù)密碼的申請、修改、掛失等服務(wù)。
投資者申請服務(wù)密碼，須先在“深交所密碼服務(wù)專(zhuān)區”注冊，再通過(guò)深圳證券交易所交易系統激活服務(wù)密碼。
投資者在“深交所密碼服務(wù)專(zhuān)區”欄目填寫(xiě)相關(guān)信息并設置服務(wù)密碼，如果注冊成功，系統將返回一個(gè) “校驗號碼”。校驗號碼的有效期為七日。
投資者通過(guò)深交所交易系統激活服務(wù)密碼，比照深交所新股申購業(yè)務(wù)操作，申報規定如下： ①買(mǎi)入 “369999”證券，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“密碼服務(wù)”；
②“申購價(jià)格”項填寫(xiě)1.00元；
③“申購數量”項填寫(xiě)網(wǎng)絡(luò )注冊返回的校驗號碼。
服務(wù)密碼激活成功5分鐘就可使用。
投資者遺忘服務(wù)密碼的，可通過(guò)深交所交易系統掛失，服務(wù)密碼掛失申報的規定如下：①買(mǎi)入“369999”證券，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“密碼服務(wù)”；
②“申購價(jià)格”項填寫(xiě)2.00元；
③“申購數量”項填寫(xiě)大于或等于1的整數。
服務(wù)密碼掛失5分鐘后正式注銷(xiāo)，注銷(xiāo)后投資者方可重新申領(lǐng)。
擁有多個(gè)深圳證券賬戶(hù)的投資者申請服務(wù)密碼，應按不同賬戶(hù)分別申請服務(wù)密碼。
（2）投資者通過(guò)數字證書(shū)方式進(jìn)行身份認證
數字證書(shū)是指由深圳證券數字證書(shū)認證中心簽發(fā)的電子身份憑證。
持有深圳證券賬戶(hù)的投資者，可以向深交所認證中心（網(wǎng)址：http://ca.szse.cn）申請數字證書(shū)的新辦、補辦、更新、凍結、解凍、注銷(xiāo)等相關(guān)業(yè)務(wù)。
4．股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時(shí)
間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò )投票其他事項說(shuō)明
1、網(wǎng)絡(luò )投票系統按股東賬戶(hù)統計投票結果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統兩種方式重復投票，股東大會(huì )表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會(huì )有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì )，納入出席股東大會(huì )股東總數的計算；對于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權。
五.其他注意事項：
1、聯(lián)系人：鄭崖民、張金輝 聯(lián)系電話(huà)：020－28609688 傳真：020－28609396；
2、出席現場(chǎng)會(huì )議股東的食宿費及交通費自理。
特此公告。
備查文件：
1．提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的第八屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議
國光電器股份有限公司
董事會(huì )
二�一七年八月三日
附件一：
授權委托書(shū)
現授權 先生/女士代表本人出席國光電器股份有限公司于2017年8月18日下午14：
30召開(kāi)的2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表本人對會(huì )議審議的各項議案按本授權委托書(shū)的指示行使投票，代為簽署本次會(huì )議需要簽署的相關(guān)文件。
序號 議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
1 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案
2 關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)項自查報告相關(guān)事項的議案
3 關(guān)于《公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實(shí)際控制
人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項的承諾》的議案
4 關(guān)于修訂《公司章程》的議案
備注：
1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬戶(hù)： 委托人持股數量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年月日
附件二：
股東參會(huì )登記表
股東姓名或名稱(chēng) 身份證號或注冊號
股東賬號 持股數
聯(lián)系電話(huà) 郵政編碼
聯(lián)系地址
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