冠城大通第十屆董事會(huì )第七次(臨時(shí))會(huì )議決議公告
證券代碼：600067 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冠城大通 編號：臨2017-031
冠城大通股份有限公司
第十屆董事會(huì )第七次（臨時(shí)）會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
冠城大通股份有限公司第十屆董事會(huì )第七次（臨時(shí)）會(huì )議于2017年5月23
日以電話(huà)、電子郵件發(fā)出會(huì )議通知，于2017年5月24日以通訊方式進(jìn)行表決。
會(huì )議應參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》
和公司《章程》的有關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，做出如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于轉讓公司持有的全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權的
議案》。
鑒于公司全資子公司廣西冠城鴻泰房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣西冠城鴻泰”）開(kāi)發(fā)的冠城大通華郡項目已基本開(kāi)發(fā)完成，該公司已無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，董事會(huì )同意公司以廣西冠城鴻泰截至股權轉讓基準日2017年4月30日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值5392.53萬(wàn)元為參照，將持有的廣西冠城鴻泰100%股權以人民幣5500萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給自然人劉君輝。轉讓完成后，公司不再持有廣西冠城鴻泰股權。
1、標的企業(yè)名稱(chēng)：廣西冠城鴻泰房地產(chǎn)有限公司
類(lèi)型：有限責任公司
住所：桂林市秀峰區飛鳳路2號
法定代表人：韓孝煌
注冊資本：5000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋銷(xiāo)售及租賃、物業(yè)服務(wù)。
2、交易標的最近一年又一期主要財務(wù)數據
單位：元
2017年4月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 102,041,449.43 153,637,667.87
負債總額 48,116,129.38 87,581,592.26
資產(chǎn)凈額 53,925,320.05 66,056,075.61
2017年1-4月 2016年1-12月
營(yíng)業(yè)收入 72,693,620.67 185,811,947.21
凈利潤 6,481,546.24 12,608,097.87
上述數據經(jīng)立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，該會(huì )計師事務(wù)所具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格。
3、鑒于廣西冠城鴻泰開(kāi)發(fā)的冠城大通華郡項目已基本完成，其目前已無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司本次轉讓廣西冠城鴻泰有利于進(jìn)一步整合公司資產(chǎn)，符合公司發(fā)展戰略。交易完成后，廣西冠城鴻泰將不再納入公司合并財務(wù)報表范圍，公司不存在為其提供擔保、委托其理財等情形。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于向工商銀行申請不超過(guò)7.15億元授信的議案》。
同意公司向工商銀行福州閩都支行申請不超過(guò)人民幣7.15億元授信，期限不超過(guò)3年，同時(shí)以公司持有的北京德成興業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司39.75%的股權作質(zhì)押擔保。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事會(huì )
2017年5月26日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
