佛山照明:第八屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：佛山照明（A股） 粵照明B（B股）
股票代碼：000541（A股） 200541（B股）
公告編號：2017-020
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2017年6月21日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出
了會(huì )議通知，并于2017年6月28日召開(kāi)第八屆董事會(huì )第十五次會(huì )議，
本次會(huì )議以通訊傳真方式審議會(huì )議議案，應會(huì )9名董事中有表決權的
董事均對會(huì )議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》；
同意5票，反對0票，棄權0票
關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。
詳細內容請見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn刊登的《關(guān)于
與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署
<金融服務(wù)協(xié)議>
的公告》。
2、審議通過(guò)《關(guān)于對廣東省廣晟財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告的議案》；
同意5票，反對0票，棄權0票
關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。
詳細內容請見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn刊登的《關(guān)于
廣東省廣晟財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告》。
3、審議通過(guò)《關(guān)于在廣東省廣晟財務(wù)有限公司存款風(fēng)險應急處置預案的議案》；
同意5票，反對0票，棄權0票
關(guān)聯(lián)董事何勇、程科、戚思胤、黃志勇依法回避表決。
詳細內容請見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn刊登的《關(guān)于
在廣東省廣晟財務(wù)有限公司存款風(fēng)險應急處置預案》。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
董事會(huì )
2017年6月28日
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