佛山照明:第八屆監事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：佛山照明（A股） 粵照明B（B股）
股票代碼：000541（A股） 200541（B股）
公告編號：2017-021
佛山電器照明股份有限公司
第八屆監事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告
本公司監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司于2017年6月21日以電子郵件的方式向全體監事發(fā)出
了會(huì )議通知，并于2017年6月28日召開(kāi)第八屆監事會(huì )第十二次會(huì )議，
本次會(huì )議以通訊傳真方式審議會(huì )議議案，應會(huì )5名監事中有表決權的
監事均對會(huì )議議案作出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
本次會(huì )議以同意4票、反對0票、棄權0票審議通過(guò)了《關(guān)于與
廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》。關(guān)聯(lián)監事梁越斐就此議案依法回避表決。
經(jīng)審核，監事會(huì )認為：公司與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價(jià)原則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形；該項關(guān)聯(lián)交易有利于提高公司資金使用效率和管理收益。監事會(huì )同意公司與廣東省廣晟財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司
監事會(huì )
2017年6月28日
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