佛塑科技:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：000973 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佛塑科技 公告編號：2017-43
佛山佛塑科技集團股份有限公司
二○一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司及公司董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會(huì )召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì )議召開(kāi)的情況
1．現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2017年8月31日上午11：00時(shí)
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2017
年8月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2017年8月30日下午15：00至2017年8月31
日下午15：00期間的任意時(shí)間。
2．現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區汾江中路87號三樓會(huì )場(chǎng)。
3．召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
4．召集人：公司董事會(huì )
5．主持人：公司董事長(cháng)黃丙娣
6．本次股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會(huì )規則》及《公司章程》的有關(guān)規定。
三、會(huì )議的出席情況
參加本次會(huì )議表決的股東及股東代理人5人，代表股份254,118,065股，占公司
有表決權總股份的26.2675%。其中：參加本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代表4
名，代表公司有表決權股份253,747,865股，占公司有表決權股份總數的26.2293%；
參加本次股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的股東1名，代表公司有表決權股份370,200股，占公司
有表決權股份總數0.0383%；參加本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議投票表決及網(wǎng)絡(luò )投票表決的
中小投資者及中小投資者代表4名，代表公司有表決權股份2,518,853股，占公司有
表決權股份總數的0.2604%。
公司獨立董事廖正品先生、鄧鵬先生、監事劉亞軍先生、許榮丹女士因事請假，5名董事、3名監事、2名高級管理人員及見(jiàn)證律師出席了會(huì )議。
四、議案審議表決情況
本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式，審議通過(guò)了以下議案：
1.審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行中期票據的議案》
同意254,118,065股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
其中：出席會(huì )議中小投資者表決情況：同意2,518,853股，占出席會(huì )議中小投資
者所持有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
2.審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》
同意254,118,065股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0
股；棄權0股。
其中：出席會(huì )議中小投資者表決情況：同意2,518,853股，占出席會(huì )議中小投資
者所持有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
3.審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行超短期融資券的議案》
同意254,118,065股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0
股，占出席會(huì )議股東所持有效表決權股份總數的0%；反對0股；棄權0股。
其中：出席會(huì )議中小投資者表決情況：同意2,518,853股，占出席會(huì )議中小投資
者所持有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1．律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東君信律師事務(wù)所
2．律師姓名：鄧潔、何燦舒
3．結論性意見(jiàn)：本律師認為，本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和佛塑科技《章程》的規定，本次股東大會(huì )出席會(huì )議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法、有效。
六、備查文件
公司二○一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議
特此公告。
佛山佛塑科技集團股份有限公司
董事會(huì )
二○一七年八月三十一日
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