佛塑科技:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
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廣東君信律師事務(wù)所
關(guān)于佛山佛塑科技集團股份有限公司
二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)
致：佛山佛塑科技集團股份有限公司
廣東君信律師事務(wù)所接受佛山佛塑科技集團股份有限公司（下稱(chēng)“佛塑科技”）的委托，指派鄧潔律師、何燦舒律師（下稱(chēng)“本律師”）出席佛塑科 技于2017年8月31日召開(kāi)的二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì )（下稱(chēng)“本次 股東大會(huì )”），并根據《中華人民共和國公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）、《中華 人民共和國證券法》（下稱(chēng)“《證券法》”）、中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司股東大會(huì )規則》（下稱(chēng)“《股東大會(huì )規則》”）及佛塑科技《章程》的規定，就本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格、召集人資格、表決程序、表決結果等事項出具法律意見(jiàn)。
根據《股東大會(huì )規則》第五條的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規范和勤勉盡責精神，本律師現就本次股東大會(huì )的有關(guān)事項出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序
（一）佛塑科技董事會(huì )已分別于2017年8月15日在《中國證券報》、《證
券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《佛山佛塑科
技集團股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二�一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（下
稱(chēng)“《股東大會(huì )通知》”），在法定期限內公告了本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間、會(huì )議審議議案、會(huì )議出席對象、會(huì )議登記辦法等相關(guān)事項。
（二）本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議于2017年8月31日上午在廣東省佛山市
禪城區汾江中路87號三樓會(huì )場(chǎng)召開(kāi)。本次股東大會(huì )由佛塑科技董事長(cháng)黃丙娣
主持，就《股東大會(huì )通知》列明的審議事項進(jìn)行了審議。
（三）本次股東大會(huì )已在《股東大會(huì )通知》規定的時(shí)間內完成了網(wǎng)絡(luò )投票。
本律師認為，本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》和佛塑科技《章程》的有關(guān)規定。
二、本次股東大會(huì )的召集人資格和出席會(huì )議人員資格
（一）本次股東大會(huì )由佛塑科技董事會(huì )召集。
（二）參加本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票的股東（包括股東代理人，下同）共計5人，代表有表決權的股份數為254,118,065股，占佛塑科技股份總數的26.2675%。其中：
1、參加本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東共計4人，均為截止2017年8月
24日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊并辦理了出席會(huì )議登記手續的佛塑科技股東。上述股東代表有表決權的股份數為253,747,865股，占佛塑科技股份總數的26.2293%。 2、根據網(wǎng)絡(luò )投票統計結果，在《股東大會(huì )通知》規定的網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內參加投票的股東共1名，代表有表決權的股份數為370,200股，占佛塑科技股份總數的0.0383%。
（三）佛塑科技部分董事、監事及董事會(huì )秘書(shū)出席了本次股東大會(huì )，部分其他高級管理人員列席了本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議。
本律師認為，本次股東大會(huì )召集人資格和出席會(huì )議人員資格符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》和佛塑科技《章程》的有關(guān)規定，是合法、有效的。
三、本次股東大會(huì )的表決程序和表決結果
（一）本次股東大會(huì )就《股東大會(huì )通知》列明的審議事項以現場(chǎng)記名投票及網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式進(jìn)行了表決。
（二）本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議以記名投票方式對《股東大會(huì )通知》列明的議案進(jìn)行了表決，并在監票人監督下由計票人點(diǎn)票、計票產(chǎn)生現場(chǎng)投票結果；結合網(wǎng)絡(luò )投票統計結果，本次股東大會(huì )當場(chǎng)宣布了表決結果。
（三）本次股東大會(huì )審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行中期票據的議案》。
經(jīng)合并統計現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票的表決結果，參加本次股東大會(huì )的股東以254,118,065股同意、0股反對、0 股棄權審議通過(guò)了上述議案，贊成股數占參加本次股東大會(huì )的股東所持有效表決權股份總數的100%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》。
經(jīng)合并統計現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票的表決結果，參加本次股東大會(huì )的股東以254,118,065股同意、0股反對、0 股棄權審議通過(guò)了上述議案，贊成股數占參加本次股東大會(huì )的股東所持有效表決權股份總數的100%。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案》。
經(jīng)合并統計現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票的表決結果，參加本次股東大會(huì )的股東以254,118,065股同意、0股反對、0 股棄權審議通過(guò)了上述議案，贊成股數占參加本次股東大會(huì )的股東所持有效表決權股份總數的100%。
本律師認為，本次股東大會(huì )審議事項與《股東大會(huì )通知》公告審議事項一致，本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》和佛塑科技《章程》的有關(guān)規定，是合法、有效的。
四、結論意見(jiàn)
本律師認為，本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件和佛塑科技《章程》的規定，本次股東大會(huì )出席會(huì )議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法、有效。
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廣東君信律師事務(wù)所 律師：鄧潔
負責人：談凌
中國 廣州 何燦舒
二○一七年八月三十一日
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