佛塑科技:關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：000973 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：佛塑科技 公告編號：2017－36
佛山佛塑科技集團股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)二○一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
本公司及公司董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
（一）股東大會(huì )屆次：佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）二○一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì )
（二）股東大會(huì )的召集人：公司董事會(huì )
（三）會(huì )議召開(kāi)的合法合規性說(shuō)明：公司第九屆董事會(huì )第十次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司二○一七年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的有關(guān)事宜》。公司董事會(huì )認為本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規、規章、規范性文件、深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規則和公司章程的規定。
（四）會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間
1．現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2017年8月31日（星期四）上午11:00時(shí)
2．網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2017年8月31
日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2017年8月30日
15:00至2017年8月31日15:00期間的任意時(shí)間。
（五）召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。
1．現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托書(shū)委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議； 2.網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。
（六）會(huì )議的股權登記日為：2017年8月24日
（七）出席對象：
1．在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日(2017年8月24日)下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
2．公司全體董事、監事、高級管理人員；
3．見(jiàn)證律師。
（八）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區汾江中路87號三樓會(huì )場(chǎng)
二、會(huì )議審議事項
1. 關(guān)于公司發(fā)行中期票據的議案
2. 關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案
3. 關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案
以上審議事項內容詳見(jiàn)2017年8月15日公司在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、巨
潮資訊網(wǎng)上刊登的《公司第九屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告》。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱(chēng) 備注
該列打勾的
欄目可以投
票
100.00 總議案：所有提案 √
1.00 關(guān)于公司發(fā)行中期票據的議案 √
2.00 關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案 √
3.00 關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案 √
四、會(huì )議登記等事項
（一）登記方式：
1．法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、股東帳戶(hù)卡及復印件、授權委托書(shū)、出席人身份證辦理登記；
2．個(gè)人股東本人出席股東大會(huì )持本人身份證、股東帳戶(hù)卡及復印件辦理登記；委托代理人出席股東大會(huì )的，應持委托人身份證復印件、股東賬戶(hù)卡復印件、股東授權委托書(shū)、代理人本人身份證辦理登記；異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記；
3．以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì )召開(kāi)當日會(huì )議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。
（二）登記時(shí)間：
2017年8月28日上午8:30―12:00，下午13:30―17:30。
（三）登記地點(diǎn)：
廣東省佛山市禪城區汾江中路85號佛山佛塑科技集團股份有限公司董秘辦
五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內容和格式詳見(jiàn)附件1。
六、其他事項
（一）會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：陸勵、馮志彬
地址：廣東省佛山市禪城區汾江中路85號佛山佛塑科技集團股份有限公司董秘辦
郵政編碼：528000
電話(huà)：0757-83988189 傳真：0757-83988186
（二）會(huì )議與會(huì )人員食宿及交通費自理。
（三）本公司將于2017年8月26日就本次股東大會(huì )發(fā)布一次提示性公告，敬請廣
大投資者留意。
七、備查文件
公司第九屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議
特此公告。
附件：1.參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
2.授權委托書(shū)
佛山佛塑科技集團股份有限公司
董事會(huì )
二○一七年八月十五日
附件1
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
（一）投票代碼：360973，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：佛塑投票。
（二）填報表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì )提案均為非累積投票提案。填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
（三）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達相同意見(jiàn)。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1．投票時(shí)間：2017年8月31日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為：2017年8月30日15:00至2017年8月31日
15:00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規
定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
附件2
授權委托書(shū)
茲授權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集團股份有限公司二○一七
年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并按以下指示代為行使表決權。
提案 備注
該列打勾的 同意 反對 棄權
編碼 提案名稱(chēng) 欄目可以投
票
100.00 總議案：所有提案 √
1.00 關(guān)于公司發(fā)行中期票據的議案 √
2.00 關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案 √
3.00 關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案 √
委托人姓名（名稱(chēng)）： 委托人股東帳號：
委托人持股數： 委托人簽字（法人需蓋公章）：
委托書(shū)有效期： 委托人身份證號碼：
委托書(shū)簽發(fā)日期：
受托人身份證號碼：
受托人簽字（蓋章）：
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