600346:恒力股份2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600346 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：恒力股份 公告編號：2017-102
恒力石化股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2017年10月13日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：蘇州市吳江區盛澤鎮恒力路一號
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 81
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 331,243,938
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 46.0600
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。
本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )提議召開(kāi)，董事長(cháng)范紅衛女士主持會(huì )議，采取現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。會(huì )議的召集、召開(kāi)及表決均符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會(huì )秘書(shū)李峰先生出席；公司部分高管列席會(huì )議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于豁免實(shí)際控制人陳建華、范紅衛夫婦及控股股東恒力集團
有限公司履行有關(guān)承諾事項的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
A股 329,277,590 99.4063 1,966,348 0.5937 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
1 《關(guān)于豁免 329,277 99.4063 1,966 0.5937 0 0.0000
實(shí)際控制人 ,590 ,348
陳建華、范紅
衛夫婦及控
股股東恒力
集團有限公
司履行有關(guān)
承諾事項的
議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案1為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過(guò)。
2、公司關(guān)聯(lián)股東恒力集團有限公司、德誠利國際集團有限公司、江蘇和高投資有限公司、海來(lái)得國際投資有限公司對議案1履行了回避義務(wù)，相應的回避股份數2,106,530,295股。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：張德仁、盛安彥
2、律師鑒證結論意見(jiàn)：
本所律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
恒力石化股份有限公司
2017年10月14日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
