大富科技:第三屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告
深圳市大富科技股份有限公司
證券代碼：300134 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大富科技 公告編號：2017-107
深圳市大富科技股份有限公司
第三屆董事會(huì )第二十次會(huì )議決議公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年10月4日以電話(huà)/郵件方式
向各董事發(fā)出公司第三屆董事會(huì )第二十次會(huì )議通知。
2. 本次會(huì )議于2017年10月9日在深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區
A2棟三樓會(huì )議室以現場(chǎng)結合電話(huà)會(huì )議方式召開(kāi)。
3. 會(huì )議應到6人，親自出席董事6人，其中現場(chǎng)出席董事3人，分別為：孫尚傳、許文鋒、
童恩東；電話(huà)接入出席董事3人，分別為：劉韻潔、盧秉恒、劉爾奎。
4. 會(huì )議由董事長(cháng)孫尚傳先生主持，公司監事和高管現場(chǎng)列席了本次會(huì )議。
5. 會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規有關(guān)規定。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
1. 審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì )聯(lián)席董事長(cháng)的議案》。
經(jīng)全體董事審議，選舉許文鋒先生為公司第三屆董事會(huì )聯(lián)席董事長(cháng)，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）
本議案以6票同意，0票棄權，0票反對獲得通過(guò)。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事會(huì )
2017年10月9日
深圳市大富科技股份有限公司
附件：許文鋒先生的簡(jiǎn)歷
許文鋒先生，出生于1978年，中國國籍，無(wú)境外居留權，博士學(xué)歷。復旦大學(xué)管理科學(xué)博士，天地文化基金會(huì )發(fā)起人。曾任阿拉善SEE等多家公益機構戰略顧問(wèn)、曾任多家大中型企業(yè)常年戰略顧問(wèn)或董事、北京大學(xué)MBA業(yè)界導師、曾常年擔任清華大學(xué)各董事長(cháng)或總裁班戰略指導老師、曾為畢越管理咨詢(xún)創(chuàng )始合伙人、鈞涵管理咨詢(xún)創(chuàng )始合伙人、華本機構總裁。
截至目前，許文鋒先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。許文鋒先生任職資格符合《公司法》和《公司章程》等法律法規的有關(guān)規定。
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